---
title: "Detienen a gran estafador en inversiones con criptomonedas de Europa"
url: https://columnadigital.com/detienen-a-gran-estafador-en-inversiones-con-criptomonedas-de-europa/
language: es
publisher: "Columna Digital"
author: "Redacción"
section: "Internacional"
published: 2022-01-03T00:43:29.000Z
updated: 2022-01-03T15:46:33.000Z
id: 4cc1b00d-621d-46d3-aeb9-4d4606b05c3c
source: "elpais.com https://elpais.com/economia/2022-01-02/detenido-en-valencia-uno-de-los-mayores-estafadores-en-inversiones-con-criptomonedas-de-europa.html"
attribution: "Link to https://columnadigital.com/detienen-a-gran-estafador-en-inversiones-con-criptomonedas-de-europa/ and name Columna Digital when you quote or summarize this story."
---

# Detienen a gran estafador en inversiones con criptomonedas de Europa

En Valencia detuvieron Vitor Manuel Batista Fajardo, gran estafador en inversiones con criptomonedas de Europa

La Guardia Civil ha detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas en el ámbito europeo, un hombre de 45 años, **Vitor Manuel Batista Fajardo** de nacionalidad portuguesa, a quien ha bloqueado un patrimonio superior a 2,5 millones de euros, según ha informado el propio instituto armado.

Al detenido se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales, por crear una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web, que daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos, para así lograr captar la atención y la inversión de numerosas personas en España y Portugal. La operación se inició el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de los hechos a través de la colaboración con seguridad privada.

La plataforma ofrecía una rentabilidad mínima del 2,5% semanal a los inversores en función de la cantidad que aportaban, llegando a adquirir roles y de esta manera poder atraer a otros inversores. Este método es conocido como “esquema *ponzi*”, un tipo de estafa que trata de inducir a engaño a los perjudicados, quienes creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, si bien los fondos tienen origen en otros inversores engañados, según ha explicado la Guardia Civil.

### De esta manera, la inversión en criptomonedas era todo un éxito

Las víctimas invertían mayores cantidades de dinero y atraían a más inversores. Las inversiones realizadas por las víctimas eran utilizadas por el detenido para llevar un elevado nivel de vida comprando vehículos de alta gama, viajes o comidas.

Fruto de las investigaciones, se logró identificar a varios perjudicados en España y se descubrió que el detenido había conseguido delinquir en Luxemburgo, Suiza y Portugal. El pasado 2 de diciembre se llevaron a cabo tres entradas y registros en el domicilio del detenido, en la sede social de la empresa y un taller donde se ocultaban parte de los bienes, explica la Guardia Civil.

Además, se ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias y de las páginas web de acceso a la plataforma y de las páginas donde se publicitaba, así como al decomiso de diversa documentación y dispositivos electrónicos (ordenadores, tabletas, teléfonos móviles y USB monederos de criptomonedas).

### Más información

Igualmente, se han bloqueado 13 vehículos e intervenido otros siete, todos ellos de alta gama, con un patrimonio bloqueado total, entre vehículos y cuentas bancarias, de más de dos millones y medio de euros.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia tras la operación desarrollada por agentes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) y el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ (Unidad Orgánica de la Policía Judicial) de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, que han contado con la colaboración de Europol.

*Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en *[*Facebook*](https://www.facebook.com/Columna-Digital-106135781655116/)* y *[*Twitter*](https://mobile.twitter.com/Columna_Digital)*, o *[*visitar nuestra pagina oficial.*](https://columnadigital.com/)

La nota precedente contiene información del siguiente [origen](https://elpais.com/economia/2022-01-02/detenido-en-valencia-uno-de-los-mayores-estafadores-en-inversiones-con-criptomonedas-de-europa.html) y de nuestra área de redacción.

---
Source: [elpais.com](https://elpais.com/economia/2022-01-02/detenido-en-valencia-uno-de-los-mayores-estafadores-en-inversiones-con-criptomonedas-de-europa.html)  
Published by Columna Digital: https://columnadigital.com/detienen-a-gran-estafador-en-inversiones-con-criptomonedas-de-europa/