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title: "Qué significa el GAFI en México?"
url: https://columnadigital.com/que-significa-el-gafi-en-mexico/
language: es
publisher: "Columna Digital"
author: "Redacción"
section: "Negocios"
published: 2024-02-23T20:16:54.000Z
updated: 2026-10-16T00:09:57.652Z
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# Qué significa el GAFI en México?

En un contexto internacional de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) juega un papel crucial en la supervisión y evaluación de las políticas de prevención en este ámbito. Este organismo, creado en 1989 durante la Cumbre del G7 en París, tiene como objetivo principal combatir activamente estos delitos a nivel global.

El GAFI ha establecido una serie de estándares internacionales que los países miembros deben seguir para fortalecer sus sistemas de prevención y detección de operaciones financieras ilícitas. A través de evaluaciones periódicas, este grupo monitorea el cumplimiento de estas normas y emite recomendaciones para aquellos países que no las estén siguiendo de manera adecuada.

Además, el GAFI identifica las jurisdicciones que representan un mayor riesgo en cuanto a lavado de dinero y financiación del terrorismo, y trabaja en colaboración con ellas para mejorar sus controles y medidas preventivas. De esta manera, se busca fortalecer la cooperación internacional y garantizar la integridad del sistema financiero a nivel mundial.

En resumen, el Grupo de Acción Financiera desempeña un papel fundamental en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, promoviendo la adopción de medidas preventivas y la cooperación entre las naciones para combatir estas actividades ilícitas. Gracias a su labor, se busca garantizar la transparencia y legalidad en las operaciones financieras a nivel global.

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Source: [elsoldemexico.com.mx](https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/que-es-el-gafi-11490594.html)  
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