El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, llevó a cabo una importante reunión en la Ciudad de México con la Asociación de Bancos de México (ABM). En el encuentro, enfatizó la necesidad de “fortalecer los esfuerzos conjuntos” en la lucha contra los cárteles de la droga y para interrumpir el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.
De acuerdo con un resumen del departamento que lidera Hurley, el sector financiero desempeña un “papel crítico” en la detección de finanzas ilícitas, lo que resalta la importancia de mejorar el cumplimiento normativo para cortar los recursos que alimentan actividades criminales.
La discusión se centró en cómo mejorar la cooperación entre ambos países, buscando un “cumplimiento más estricto” que propicie resultados más efectivos en la erradicación del financiamiento de los cárteles. Hurley recordó que los bancos en México pueden aprovechar herramientas del Tesoro, como sus avisos y alertas, para fortalecer sus estándares de cumplimiento relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento ilícito.
Una de las prioridades manifestadas por el subsecretario fue “cortar” las fuentes de recursos de los cárteles. Como muestra de la determinación estadounidense, resaltó acciones recientes de aplicación de la ley, incluyendo el veto a los bancos mexicanos CI Banco e Intercam, ligados a operaciones con fentanilo.
El informe del Tesoro destaca que la conversación con la ABM buscó identificar áreas específicas de cooperación con el objetivo de fortalecer controles e impedir flujos sospechosos, contribuyendo así a la lucha contra las finanzas de los cárteles. Hurley también expresó un “profundo reconocimiento” a la colaboración bilateral con México, subrayando los objetivos de seguridad compartidos.
La reunión se produce en un contexto de vigilancia por parte de la Red de Delitos Financieros (FinCEN) hacia CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusadas de estar involucradas en operaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Estas acusaciones han llevado a intervenciones de reguladores en el país y a cambios significativos en la propiedad de algunos de estos bancos.
Recientemente, el secretario de Hacienda mexicano, Édgar Amador, informó que las intervenciones estaban próximas a finalizar, destacando que Intercam había vendido su licencia bancaria y que el negocio fiduciario de CI Banco se encontraba en manos de Multiva. A su vez, se indicó que la intervención a Vector se desarrollaba de manera normal.
En paralelo a la visita de Hurley, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó una red vinculada a la facción ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa, incluyendo a la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo y a quince empresas. Esto activó un bloqueo administrativo en México sobre siete personas y dichas empresas, evidenciando la colaboración en el abordaje del problema.
Esta información se presenta en contexto, reflejando el esfuerzo conjunto necesario entre Estados Unidos y México en la lucha contra el crimen organizado y sus impactos devastadores en ambas naciones.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
