El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha detenido a Rafael Zaga Tawil, un empresario mexicano con fuertes vínculos en el sector inmobiliario. Zaga Tawil es señalado por su presunta participación en un fraude millonario al Infonavit, que superaría los 5,000 millones de pesos. Desde 2020, había estado prófugo de la justicia, evadiendo así las múltiples acusaciones en su contra.
Actualmente, Zaga Tawil se encuentra recluido en el Centro de Detención Glades County, en Florida, donde enfrentará las consecuencias de este complejo entramado legal. La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha estado investigando el caso, que involucra también a su hijo, Elías Zaga Hanono. En 2017, ambos habrían recibido pagos indebidos por una indemnización por rescisión de contrato, algo que ha encendido las alarmas sobre prácticas ilegales en la gestión de recursos públicos.
El escándalo, que se ha dado a conocer bajo el nombre de Telra-Infonavit, también ha implicado a Teófilo Zaga Tawil, otro miembro de la familia, en delitos de crimen organizado y desfalco. Según las investigaciones, los Zaga habrían utilizado diversas cuentas bancarias, vinculadas a empresas como Easi Group, para dispersar el dinero obtenido de manera ilícita.
Adicionalmente, la FGR está indagando sobre varios fideicomisos que permitirían a los Zaga Tawil mover sus activos. Entre estos se encuentran Zahan Trust y Rejavis Trust, así como la fiduciaria Trident Trust Company. Esta última ha hecho transacciones a instituciones bancarias reconocidas como JP Morgan, UBS y Safra Bank, supuestamente a nombre de Jenny Hanono de Zaga y otras personas como Ygal Azogi y Moises Nahmad Betech.
Este caso pone en evidencia las complejidades del fraude financiero en el sector inmobiliario mexicano y el desafío que enfrentan las autoridades para desenmascarar estructuras que operan con impunidad. Aunque Rafael Zaga Tawil se encuentra detenido, el largo camino legal que se avecina promete desvelar más detalles sobre un esquema que podría tener repercusiones significativas en la política y economía del país.
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