La estafa perfecta

La Estafa Perfecta

Desaparecieron 300 millones de dólares.

Iván Vélez, Jorge Rodríguez, Shakib Hamden y Daniel Ortiz, integrantes de Billions Trade Club son buscados por la Fiscalía General de la República (FGR); por integrantes de la delincuencia organizada y por miles de personas, luego de haber cometido la “estafa perfecta” y desaparecer con millones de dólares. Aquí en Cuernavaca, se estima defraudaron a más de 11 mil personas, quienes depositaron su confianza, sus ahorros y patrimonio en lo que parecía ser “un jugoso” negocio de inversión en criptomonedas. Hoy llevan más de cuatro meses sin dinero y con la terrible noticia de que no recibirán ningún interés y menos el capital de lo depositado: Simplemente estos, enganchadores, manipuladores y simuladores desaparecieron sin dejar rastro. Los supuestos coach financieros rompieron con el “tejido” familiar y de amistad, debido al involucramiento sistemático de miembros, en una cadena interminable, donde se integró a hermanos, tíos, padres, abuelos, hijos, etcétera.

Se presentaron hace cuatro años como un club privado de inversiones en criptomonedas. En convenciones, seminarios y conferencias presentaron sus productos induciendo a personas, a través de mensajes de fortuna y éxito; Expertos en retórica y discurso, los cuatro integrantes de Billions Trade Club vendieron sus membresías entre mil y 500 dólares a personas de diferentes estatus sociales, desde empresarios, obreros, amas de casa, entre otros, quienes fueron enajenados con sus falsas promesas.

Ya integrados en el club de inversión, los socios fueron llevados a un “paraíso” de riqueza y éxito, a través de animosos conferencistas, quienes crearon un sueño difícil de creer, pero no imposible. La “secta” los sumergía en la creencia de que si no invertían serían unos perdedores que jamás podrían alcanzar sus metas. Les pintaron un mundo de lujo y comodidad para que depositaran su dinero, obteniendo ganancias del 8, 6, 5 y 2 por ciento. Además, entre más socios se integraran por persona los beneficios crecían y se podrían obtener autos último modelo y el incremento de sus bonos. Simplemente se trataba de una llamada “pirámide”.

Al respecto, la Conducef tiene en su página oficial la advertencia de estas “seudoorganizaciones” y hace un llamado a la población para evitar estos mecanismos informales de ahorros e inversión, guardar dinero en efectivo, o ser parte de “pirámides” que ponen su patrimonio y dinero riesgo. Los esquemas de Ponzi como Billions Trade Club son estafas, dice el organismo federal. Se trata de mecanismos en los cuales las ganancias que obtienen los primeros inversionistas provienen de los recursos que son aportados por nuevos clientes.

La historia de estas estafas comenzó con Charles Ponziquien en 1920, quien defraudó a más de 10 mil residentes de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, al ofrecerles invertir en un negocio de rendimientos considerables. Los rendimientos prometidos rondaban alrededor del 50 por ciento en tan sólo 90 días; para la época, el tipo de interés anual de las cuentas bancarias rondaba el cinco por ciento, lo que resultaba tentador.

Mientras tanto, Iván Vélez, Jorge Rodríguez, Shakib Hamden y Daniel Ortiz son buscados por las autoridades, por sus defraudados y peor aún, por integrantes de la delincuencia organizada, quien se sabe, también invirtieron millones de pesos en criptomonedas y hoy los tienen amenazados.