El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado a conocer nuevas sanciones dirigidas a entidades e individuos asociados con el partido-milicia chií libanés Hezbolá y la influyente milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá. Este movimiento forma parte de la operación ‘Marginado Económico’, una iniciativa lanzada por Washington con el propósito de enfrentar a Teherán y sus aliados en la región. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el objetivo de esta operación es identificar y castigar a aquellos que continúan respaldando el régimen iraní, que se considera en un estado de declive. Bessent enfatizó que las acciones se centran en quienes financian el terrorismo, blanquean dinero o ayudan a Irán a eludir sanciones.
En un comunicado emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se señala que las medidas afectarán a individuos y grupos en países como Irak, Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Se destaca la importancia de Kataib Hezbolá, definida como un grupo crucial dentro del ‘Eje de la Resistencia’ de Irán, con alegaciones de recibir entrenamiento, armas y financiación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su Fuerza Quds. Esta última se encarga de las operaciones en el extranjero y se acusan de amenazar la seguridad de Estados Unidos.
La OFAC ha listado cuatro altos mandos de Kataib Hezbolá: Alí Hasán Farhan al Lami, Huseín Ahmed Huseín al Dhuhaibawi, Mohamed Amin Fadhil Ali al Shaijli y Karrar Mohamed Qasim al Hraishawi. Además, ha impuesto sanciones a elementos iraníes relacionados con las Fuerzas de Movilización Popular y su Comisión de Movilización, como Abás Jawad Kadim al Tamimi, quien es descrito como experto en defensa que proporciona asesoramiento técnico y financiero a la Fuerza Quds.
En su intento de desmantelar las redes que sostienen el régimen iraní, el Tesoro también ha impuesto sanciones a empresarios iraquíes como Majid Alí Akbar Namdar al Mandalawi y Abdulhasán Alí A. Namdar al Mandalawi, acusados de facilitar la evasión de sanciones a través de una casa de cambio en Dubái. Este mecanismo fue definido por la OFAC como un sistema ‘hawala’, que permite transferencias informales de dinero y es frecuentemente utilizado por quienes buscan eludir regulaciones.
El alcance de las sanciones no se detiene en las entidades mencionadas. También se han señalado a individuos involucrados en un presunto contrabando de efectivo entre la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y Hezbolá, como Huseín Ibrahim y Abdalá Hamié, además de Gaiz Huseín Wehbe, un transportista de efectivo. Otros nombres relevantes incluyen a Mervat Jamil Zahreldine y Amir al Makansi, este último operando una empresa de compraventa de oro con sede en Siria y extensiones en Estambul.
Estas acciones subrayan el continuo esfuerzo del gobierno estadounidense por restringir los flujos financieros que sostienen a estas militancias vinculadas a Irán, con la intención de debilitar su capacidad operativa en la región y más allá. La operación subraya un enfoque decidido en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la influencia iraní en el Medio Oriente.
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