UE impone sanciones a Hezbolá y Kataib

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado a conocer nuevas sanciones dirigidas a diversas entidades e individuos que están relacionados con el partido-milicia chií libanés Hezbolá y la destacada milicia iraquí proiraní, Kataib Hezbolá. Esta medida se enmarca dentro de la operación ‘Marginado Económico’ establecida por Washington contra Irán. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el objetivo de esta operación es reducir el apoyo a un régimen iraní que enfrenta un claro retroceso.

Bessent enfatizó que el enfoque está en aquellos que financian el terrorismo, participan en el blanqueo de dinero o ayudan a Teherán a eludir sanciones. Una declaración oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) subrayó que las sanciones afectan a individuos y grupos presentes en Irak, Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.

Entre los sancionados se encuentra Kataib Hezbolá, considerado un actor principal en el llamado ‘Eje de la Resistencia’ de Irán. Esta organización recibe formación, equipamiento y apoyo logístico de la Fuerza Quds, el brazo operativo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y es acusada de amenazar tanto al territorio estadounidense como a sus intereses en el extranjero.

Las sanciones específicas incluyen a cuatro miembros destacados de Kataib Hezbolá: Alí Hasán Farhan al Lami, un alto mando del grupo; y Huseín Ahmed Huseín al Dhuhaibawi, Mohamed Amin Fadhil Ali al Shaijli y Karrar Mohamed Qasim al Hraishawi como miembros activos. Además, se han designado a varios “elementos iraníes” vinculados a las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), incluido Abás Jawad Kadim al Tamimi, un alto cargo en la Comisión de Movilización Popular, señalado por proporcionar asesoramiento técnico y militar a la Fuerza Quds en adquisiciones en el extranjero.

En este contexto, el Tesoro también ha sancionado a Abdulá Nadim Luaibi al Ameri, un traficante de armas con sede en Emiratos Árabes Unidos y fundador de una empresa vinculada a la PMC, así como a Jaldún Naser Maryush al Abada, por sus conexiones con la Comisión de Movilización Popular.

Seis empresarios iraquíes, entre ellos Majid Alí Akbar Namdar al Mandalawi y Abdulhasán Alí A. Namdar al Mandalawi, también se encuentran en la lista de sancionados por facilitar la evasión de sanciones a Irán mediante su casa de cambio en Dubái, utilizada para transferir millones de dólares desde Irak a Irán.

La OFAC ha caracterizado a la empresa implicada, Shams & Bahr Trading Company, como un sistema ‘hawala’, un método de transferencia informal que funciona fuera del sistema financiero regulado. Aunque este sistema no es ilegal en sí, puede ser atractivo para aquellos que buscan eludir sanciones, dado que sus transacciones se realizan sin el uso de nombres reales y sin pasar por canales bancarios tradicionales.

Finalmente, se han tomado medidas contra individuos acusados de participar en un presunto contrabando de efectivo entre la Fuerza Quds y Hezbolá. Entre ellos se encuentran Huseín Ibrahim y Abdalá Hamié, así como Gaiz Huseín Wehbe, señalado como transportista de efectivo, y Mervat Jamil Zahreldine, vinculada a casas de cambio supuestamente involucradas en este contrabando.

Con esta nueva ronda de sanciones, Estados Unidos busca desmantelar redes de apoyo que sostienen al régimen iraní y sus aliados, reafirmando su compromiso en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la violación de sanciones internacionales.

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