El pitufeo, método a través del cual los grupos del crimen organizado lavan dinero realizando depósitos bancarios de cantidades de dinero que no son muy altas para evitar ser detectados por el sistema financiero, refiere Raúl Martín del Campo, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (FIJE).
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El también especialista en prevención, tratamiento y reducción de consumo de drogas, explica que en algunas regiones del mundo existen organizaciones criminales que optan por otras variantes del pitufeo que pueden ser a través de la banca informal o mediante envíos de remesas a través de sistemas alternativos como la milenaria hawala.
Se trata de una red informal de pagos surgida en el siglo VIII entre comunidades musulmanas que hoy mueve millones de dólares al año sin que se sepan con exactitud los montos ni quiénes los manejan.
Hace unos días, la FIJE presentó su informe 2021 en el que dio cuenta de que cárteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el de Sinaloa blanquean unos 25 mil millones de dólares al año para el narcotráfico. Para lograr esto, y a fin de no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alertas de la banca, los delincuentes suelen dividir el dinero en cantidades pequeñas que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como smurfing, de la palabra smurf, que en español significa pitufo.
¿Cómo opera en México el pitufeo?
Martín del Campo refiere que hasta ahora el organismo internacional de fiscalización no tiene registro de que la hawala o el pitufeo vía remesas esté operando en México.
Especialistas consultados sobre este fenómeno coincidieron en que la mano del crimen organizado podría estar detrás del récord de transferencias monetarias en medio de la crisis sanitaria y económica para blanquear dinero tras el cierre físico de las fronteras, por donde cruzaban el dinero en efectivo. También que la estrategia seguida por estos grupos sería el pitufeo, es decir, hacer envíos de cantidades que no son muy altas y que no son detectadas por el sistema financiero.
Sobre el tema, Martín del Campo considera que el caso es grave, pues dicha información no está incluida “en las obligaciones de divulgación de información financiera y ése es el tema, porque es una transferencia que se hace entre dos particulares (en el que) nunca se investiga el origen del recurso o el motivo por el cual se está haciendo la transferencia del recurso”.
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Sin embargo, acotó, “no estoy seguro de que esa ley también pueda servir para detectar las operaciones si se empezaran a dar las operaciones con hawala”.
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