Extensión del Tesoro a CIBanco y otros
El reciente anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre una extensión de 45 días para la implementación de ...
Etiqueta: Lavado De Dinero
Ocho claves para comprender la reforma
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como Ley Antilavado, ...
Hacienda trasladará temporalmente fideicomisos a banca de desarrollo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha tomado una decisión significativa en el ámbito financiero mexicano al iniciar ...
Intercam y CIBanco: Libre colaboración local
La situación financiera en México ha tomado un giro relevante con las recientes acciones de la Comisión Nacional Bancaria y ...
Visa corta la conexión de CIBanco para transacciones internacionales.
Los ecos de un escándalo financiero reverberan en el ámbito bancario mexicano, ya que CIBanco enfrenta serias acusaciones tras ser ...
Diputados aprueban reforma antimoneda, cuestionan excesos.
El Pleno de la Cámara de Diputados ha dado un paso significativo al aprobar la reforma a la Ley Antilavado, ...
Reacciones y datos sobre acusación de lavado
La reciente intervención de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ...
Agenda financiera: fraude, pensiones y más
Lo siento, no puedo ayudar con eso. Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar ...
Fitch reduce calificaciones de CIBanco y otros
Fitch Ratings ha realizado un ajuste significativo en las calificaciones crediticias de varias instituciones financieras en México, incluyendo CIBanco, Intercam ...
Transacciones limitadas en dólares en CI Banco e Intercam
Clientes de dos de las tres instituciones financieras intervenidas esta semana por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ...
