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La Fiscalía General de la República (FGR) ha intensificado su investigación sobre un esquema de lavado de dinero que involucra a la empresa Maquiladora de Lubricantes y su conexión con altos funcionarios, incluida la familia del Gobernador Samuel García.
El caso de Alex Saab ha tomado un giro inesperado que ha captado la atención de la comunidad internacional. Este magnate colombiano, conocido por ser el principal testaferro de la familia presidencial de Nicolás Maduro, se declaró culpable recientemente ante una corte federal de Florida.
Alex Saab, conocido como un ex funcionario vinculado al presidente Nicolás Maduro, se ha declarado culpable de conspiración para lavar dinero en una corte de Estados Unidos.
El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, renunció el 7 de septiembre de 2026 tras verse envuelto en una investigación anticorrupción que involucraba a funcionarios de su institución en una presunta red de sobornos conectada con centros de llamadas fraudulentos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado un giro significativo en su enfoque hacia aquellos que realizan actividades vulnerables en el ámbito de la prevención de lavado de dinero.
En un movimiento que destaca la creciente preocupación por las operaciones con recursos de procedencia ilícita, Nacer Global, liderado por Jorge Nacer Gobera, ha anunciado su colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Nacer Global, bajo la presidencia de Jorge Nacer Gobera, ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero al unirse en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La colaboración entre instituciones es fundamental para enfrentar desafíos complejos, y un reciente acuerdo destaca esta necesidad en el ámbito financiero en México.
Nacer Global, liderado por Jorge Nacer Gobera, ha anunciado su colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en una iniciativa crucial para combatir las operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, conocido por su papel como accionista mayoritario de la franquicia de Miss Universo.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha revelado una red compleja de empresas que operan en diversos sectores económicos, incluidos la agricultura, la seguridad privada, el transporte, los combustibles, el tequila, el calzado, los suplementos alimenticios y la logística.
Una extensa red de huachicol, que involucra al ex Gobernador Ernesto Ruffo Appel, ha salido a la luz, revelando prácticas ilegales en la importación de combustibles.
Los delincuentes han encontrado un terreno fértil en el mundo de las criptomonedas, utilizando vacíos regulatorios para mover miles de millones de dólares en ganancias ilícitas.
La atención del país se centra nuevamente en Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. En una audiencia llevada a cabo el pasado 3 de julio de 2026, una juez federal ha acordado que la decisión sobre si se vincula o no a proceso a la imputada se tomará el próximo…
Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se presentó este 2 de julio de 2026 a una audiencia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que se le imputa el lavado de dinero a través de la suma de 3.5 millones de pesos, vinculada al caso Agronitrogenados.
Después de siete años tras las rejas, Roberto Borge, el ex Gobernador, ha dejado el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos. Este significativo evento ocurrió el 26 de junio de 2026, a las 22:15 horas, cuando Borge fue trasladado a su residencia en el Estado de México.
El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), reveló acusaciones graves contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco.
El 2 de junio de 2026, en una conferencia en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en San Lázaro, hizo un llamado urgente a las autoridades de Nuevo León para que se investiguen las acusaciones en contra de Samuel García, el Gobernador del estado.
En un contexto donde el narcotráfico y el lavado de dinero marcan la pauta de diversas organizaciones criminales en América Latina, se revela una alarmante conexión entre cárteles mexicanos y redes delictivas chinas.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha hecho un importante anuncio este viernes sobre el desmantelamiento de una organización delictiva llamada "El Caballito", dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
