Mandan cárteles millones con mafias chinas.
En un contexto donde el narcotráfico y el lavado de dinero marcan la pauta de diversas organizaciones criminales en América ...
Etiqueta: Lavado De Dinero
FGR anuncia desarticulación de “El Caballito”
La Fiscalía General de la República (FGR) ha hecho un importante anuncio este viernes sobre el desmantelamiento de una organización ...
Borge queda libre de cargos criminales.
Un juez federal ha decidido absolver a Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, en un caso que involucraba ...
Borge queda libre de acusación por crimen organizado.
Un juez federal ha declarado la absolución de Roberto Borge Angulo en un juicio relacionado con el delito de delincuencia ...
Borge queda libre de acusaciones de crimen organizado
Un juez federal ha dictado un fallo que ha sorprendido a muchos al absolver al ex Gobernador de Quintana Roo, ...
![[post_title]](https://columnadigital.com/wp-content/uploads/2026/05/FGE-Michoacan-Refuerza-Lucha-Contra-Lavado-y-Corrupcion-350x250.png)
FGE Michoacán Refuerza Lucha Contra Lavado y Corrupción
El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, anunció recientemente en una rueda de prensa un importante convenio de colaboración ...
UIF intensifica medidas contra Cártel de Sinaloa
El gobierno de Estados Unidos ha dado un paso significativo en su lucha contra el narcotráfico al designar a 12 ...
Alex Saab, socios de Maduro, ante tribunal estadounidense por lavado dinero.
El empresario colombiano Alex Saab, vinculado al régimen de Nicolás Maduro, compareció recientemente ante un tribunal federal en Miami tras ...
CNBV advierte sobre riesgos de corrupción y fraude.
Las autoridades mexicanas han intensificado su atención sobre la sólida conexión entre la corrupción y el lavado de dinero (LD), ...
Exjefe de gabinete de Zelenski implicado en lavado
En Ucrania, la lucha contra la corrupción está cobrando un nuevo impulso, y recientemente, dos agencias nacionales encargadas de este ...
