Mayor inversión en ciberpolicías: GAFI
Con el incremento constante del uso de internet y las nuevas tecnologías, la ciberdelincuencia se ha convertido en una de ...
Etiqueta: Lavado De Dinero
Culiacán: Cae “lavadora” del narco.
En un operativo llevado a cabo en la ciudad de Culiacán, las autoridades mexicanas derribaron una lavadora de dinero vinculada ...
México lidera en GAFI con Elisa de Anda.
México asume la presidencia del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, a partir del 1 de julio de 2020. ...
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UE sanciona a tres por lavado Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses han sancionado a un hombre mexicano y a dos ciudadanos chinos por lavar dinero para el temido ...
Investigación revela lavado de dinero en Perú.
En un reciente informe sobre lavado de dinero en Perú, se revela que la presidenta Dina Boluarte se encuentra en ...
México lidera lucha mundial contra lavado.
En el marco de la lucha contra el lavado de dinero a nivel mundial, México asume la presidencia del Grupo ...
Qué significa el GAFI en México?
En un contexto internacional de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, el Grupo de Acción ...
Mexicana presidirá GAFI – Madrazo electa
En una reciente noticia, se informó que la mexicana Elisa de Anda Madrazo fue elegida para presidir el Grupo de ...
Exlíder de bomberos detenido por crímenes financieros.
En días recientes, se ha dictado prisión preventiva al ex líder de bomberos por presuntos delitos de robo, extorsión y ...
Exlíder de bomberos detenido por delitos financieros.
Un exlíder de bomberos enfrenta prisión preventiva por delitos de robo, extorsión y fraude, según información proporcionada por fuentes judiciales. ...
