Fiscal general de Ucrania renuncia tras escándalo
El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, renunció el 7 de septiembre de 2026 tras verse envuelto en una investigación ...
Etiqueta: Lavado De Dinero
No buscamos multas ni sanciones, afirma el SAT.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado un giro significativo en su enfoque hacia aquellos que realizan actividades vulnerables ...
UIF y Nacer Global colaboran contra lavado de dinero.
En un movimiento que destaca la creciente preocupación por las operaciones con recursos de procedencia ilícita, Nacer Global, liderado por ...
UIF y Nacer Global colaboran contra el lavado.
Nacer Global, bajo la presidencia de Jorge Nacer Gobera, ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado ...
UIF y Nacer Global suscriben acuerdo de capacitación en prevención de lavado.
La colaboración entre instituciones es fundamental para enfrentar desafíos complejos, y un reciente acuerdo destaca esta necesidad en el ámbito ...
Nacer Global y UIF entrenarán en blanqueo.
Nacer Global, liderado por Jorge Nacer Gobera, ha anunciado su colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en una ...
FGR pide arresto de Rocha Cantú por lavado
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, ...
Muestran lista de firmas para lavado de dinero del CJNG
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha revelado una red compleja de empresas que operan en diversos sectores económicos, incluidos ...
FGR persigue a distribuidores de combustible
Una extensa red de huachicol, que involucra al ex Gobernador Ernesto Ruffo Appel, ha salido a la luz, revelando prácticas ...
Criminalidad organizada utiliza criptomonedas millonarias.
Los delincuentes han encontrado un terreno fértil en el mundo de las criptomonedas, utilizando vacíos regulatorios para mover miles de ...
