CIBanco ha hecho declaraciones recientes en las que aclara que las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no están vinculas con las acusaciones recientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que involucran a varias entidades financieras en presuntas prácticas de lavado de dinero.
La CNBV se ha visto en la necesidad de multar a CIBanco y a otras dos instituciones, Intercam y Vector Casa de Bolsa, con un total de 10 millones de dólares. Esta acción se produjo después de que el Tesoro estadounidense mencionara a las tres entidades como “preocupación principal” en cuanto al blanqueo de capitales, lo cual activó restricciones en ciertas transacciones.
A través de un comunicado, CIBanco subrayó que las sanciones se derivan de visitas ordinarias realizadas por la autoridad en ejercicios anteriores, y enfatizó que no están relacionadas con los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. “Dichas sanciones corresponden a visitas ordinarias realizadas por la autoridad respecto de ejercicios anteriores”, afirmó la institución, intentando despejar cualquier confusión sobre la naturaleza de las multas.
Es relevante mencionar que, tras las acusaciones, todas las entidades afectadas han negado cualquier irregularidad. Adicionalmente, el gobierno de México también hizo eco de la defensa de estas instituciones, rechazando las imputaciones de su vecino del norte, indicando que se están tomando muy en serio las acusaciones y correspondientes medidas.
En este contexto, cabe destacar la importancia de la transparencia y la regulación en el sector financiero, así como la necesidad de las instituciones de permanecer alertas ante los riesgos asociados con el lavado de dinero. Los acontecimientos recientes resaltan el escrutinio al que se enfrentan las entidades financieras y la presión internacional puesta sobre ellas para mantener prácticas sólidas y éticas.
La información se refiere a las circunstancias del 16 de julio de 2025 y, por tanto, puede haberse desarrollado o modificado desde esa fecha.
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