Estamos estrenando nuestra nueva plataforma. Si ves algo que no funciona como debería, una página que no carga, una imagen o un dato incorrecto, cuéntanos y lo corregimos cuanto antes. Gracias por tu paciencia y por seguir leyéndonos. Reportar un problema
El 10 de octubre de 2026 marca un año desde que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) se hizo cargo de la liquidación de CIBanco, una entidad señalada en junio de 2025 por supuestas operaciones de lavado de dinero.
El 25 de junio marcó un año desde que CIBanco se vio envuelta en una grave controversia tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que acusó a la institución mexicana de permitir operaciones de lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha emitido recientemente una enmienda que permite ciertas transferencias de fondos, facilitando así la liquidación de CIBanco por parte del Gobierno de México.
Las cuentas de ahorro de los clientes de CIBanco han estado en una situación precaria debido a las severas restricciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esto se debió a la detección de lavado de dinero relacionado con el tráfico de opiáceos.
El sistema financiero mexicano se encuentra en una etapa de transformación crucial, impulsada por los recientes desafíos impuestos por las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El año 2025 se convirtió en un punto de inflexión para el sector bancario mexicano, que no solo celebró ganancias récord, sino que también enfrentó desafíos significativos.
La reciente autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha marcado un importante hito en la industria financiera mexicana.
La reciente autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que Grupo Financiero Multiva adquiera el negocio fiduciario de CIBanco marca un hito significativo en el sector financiero mexicano.
La Asociación de Bancos de México (ABM) ha tomado la decisión de reforzar de manera voluntaria sus medidas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) tras los recientes casos de CIBanco e Intercam.
La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó este martes declaraciones contundentes sobre la reciente disolución de CIBanco, un tema que ha captado la atención del sector financiero en México.
La situación en el sistema bancario mexicano ha tomado un giro significativo con la reciente decisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de revocar la autorización de CIBanco para operar como institución financiera.
Grupo Financiero Multiva ha dado un paso significativo en su expansión estratégica al anunciar la exitosa adquisición del negocio fiduciario de CIBanco, un movimiento que promete cambiar el panorama de la banca fiduciaria en México.
En un contexto marcado por serias acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacia tres entidades financieras mexicanas—CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa—el Banco de México (Banxico) ha declarado que el sistema financiero nacional se mantiene sólido y libre de riesgos…
CIBanco continúa su proceso de desincorporación de activos en medio de las acusaciones de supuestas operaciones de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que han dejado a esta institución financiera en una situación delicada.
CIBanco ha tomado la decisión de retirar voluntariamente la demanda que había interpuesto contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
En un desarrollo reciente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha decidido extender hasta el 20 de octubre la prohibición de algunas transferencias de fondos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha confirmado avances significativos en la reestructuración de dos entidades financieras en el foco internacional: CIBanco e Intercam.
CIBanco se encuentra en medio de una batalla legal significativa tras presentar una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
Como usuario del sistema financiero, es esencial entender la protección que ofrecen los bancos a tus ahorros. Conocer los límites de dicha protección es aún más crucial, especialmente tras los recientes acontecimientos relacionados con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
El reciente escenario financiero mexicano ha tomado un giro significativo con las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a varias instituciones, entre ellas CIBanco.
