El gobierno de Estados Unidos ha dado un paso significativo en la lucha contra el fraude en el ámbito de las criptomonedas, logrando recuperar 225 millones de dólares que habían sido robados a inversores por una compleja organización criminal. Este avance resultó de una exhaustiva investigación que se extendió hasta Filipinas, un punto clave en el desarrollo de esta historia de estafa.
En noviembre de 2023, las autoridades estadounidenses recibieron un aviso de Tether, la reconocida entidad que emite una criptomoneda del mismo nombre y que tiene su sede en El Salvador. Tether había detectado productos de inversión fraudulentos que se promocionaban para captar fondos de manera engañosa. La situación tomó un giro evidente al descubrir que la plataforma de intercambio OKX, ubicada en las Seychelles, estaba involucrada en la captación de inversiones por parte de los ciberdelincuentes.
Los investigadores se encontraron con una intrincada red de cuentas interconectadas, donde los fondos se movían de manera deliberada para ocultar su rastro. Este modus operandi incluía la promesa de altas comisiones a los inversores a cambio de depositar criptomonedas en OKX, solo para que posteriormente las sumas fueran bloqueadas y desviadas por los estafadores.
El esquema, que ha sido denominado “pig butchering”, se basa en la confianza. Los delincuentes generan una relación de confianza con sus víctimas, captando inversiones antes de cortarles el acceso a su dinero. En esta ocasión, se identificaron un total de 144 cuentas sospechosas en OKX. Gracias a la labor de las autoridades, en mayo de 2025 se obtuvo autorización judicial para embargar los fondos, resultando en la recuperación de 225 millones de dólares.
La magnitud de la estafa es alarmante: decenas de personas en Estados Unidos y más de 400 víctimas en todo el mundo cayeron en este engaño. Los investigadores lograron rastrear las actividades de los delincuentes hasta computadoras ubicadas en Filipinas y un centro de llamadas en Makati, donde muchos de los culpables eran ciudadanos vietnamitas.
Toda la suma sustraída fue convertida en Tether, conocido también como USDT, una stablecoin cuyo valor está vinculado a activos, principalmente el dólar. Las autoridades estadounidenses ahora tienen la esperanza de que este dinero pueda ser devuelto a sus legítimos propietarios, según declaraciones de Shawn Bradstreet, representante de la oficina del Servicio Secreto en San Francisco.
La lucha contra el fraude en el mundo de las criptomonedas es un tema candente, y casos como este destacan la importancia de la vigilancia y la colaboración internacional para proteger a los inversores y mantener la integridad del sector financiero. La información presentada aquí corresponde a la fecha de publicación original: 2025-06-18 20:58:00.
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