Hacienda aprueba fusión de Multiva y CIBanco

La reciente autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha marcado un importante hito en la industria financiera mexicana. El Grupo Financiero Multiva obtuvo el visto bueno para adquirir el negocio fiduciario de CIBanco, una entidad que ha enfrentado sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a presuntas actividades vinculadas al lavado de dinero.

El 5 de septiembre de 2025, este movimiento, que representa una fusión significativa, se concretó legalmente. La SHCP emitió un oficio, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se detalló que no existían impedimentos legales para esta operación. Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) también dieron opiniones favorables, lo que respalda la legalidad y viabilidad de la transacción.

CIBanco, que ha estado bajo el escrutinio internacional desde finales de junio, fue señalada por el Departamento del Tesoro por supuestas conexiones con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides, junto a Intercam y Vector Casa de Bolsa. Estas acusaciones han tenido repercusiones severas en la operativa de CIBanco, lo que llevó a la desincorporación de ciertas áreas de su negocio.

El 19 de agosto, Multiva, bajo la dirección de Grupo Vazol y su presidente Olegario Vázquez Aldir, anunció su intención de adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, considerado un pilar fundamental de la institución. Así, el 5 de septiembre se cerró exitosamente la transacción.

El impacto de estas alegaciones de lavado de dinero no se limitó a CIBanco. El 1 de octubre, se conoció que Vector Casa de Bolsa, junto a CI Banco e Intercam, también señalados por el Departamento del Tesoro por su supuesta participación en una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico, alcanzaron un acuerdo para transferir cuentas de inversión y vender su operadora de fondos a la firma Finamex.

El 10 de octubre, la CNBV tomó la decisión de revocar la autorización de CIBanco para operar como institución financiera. Este contexto revela la compleja y desafiante situación que enfrenta el sector financiero en México, a medida que se adapta y responde a las presiones internacionales y a la regulación local.

Con este nuevo capítulo en la fusión de Multiva y CIBanco, se abre un escenario con nuevas oportunidades y desafíos en el ámbito financiero, que será fascinante observar en el futuro cercano.

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