Lucía Collado y Mario Andrade, hermana y cuñado, respectivamente, de Juan Ramón Collado, letrado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, figuraron como titulares de una cuenta en la Banca Privada d ‘Andorra (BPA) que ingresó entre 2015 y 2017 un total de 2,87 millones de euros. El depósito, abierto en octubre de 2013, se camufló bajo la denominación cifrada 701920-Mayolus, según los documentos.
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La hermana del afamado abogado y su marido están siendo investigados en el marco de la causa abierta en el Principado europeo contra Collado por un presunto delito de blanqueo de capitales. Un auto de la magistrada María Ángeles Moreno sobre operaciones millonarias presuntamente irregulares, incluye a Lucia Collado y Andrade entre las personas y sociedades holandesas y de Hong Kong investigadas. La resolución judicial, de julio de 2019, ordena el embargo de las cuentas bajo sospecha.
La cuenta de la hermana y el cuñado de Juan Ramón Collado cobró 1,7 millones de la sociedad instrumental (sin actividad) Team Faith International Limited. Se trata de una firma de Hong Kong con cuenta también en BPA que esta entidad usó para mover fondos de clientes mexicanos del banco andorrano. La mercantil canalizó más de 9 millones de euros, según destaca una declaración de sospecha de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND). Un total de 7,3 fueron a parar a tres cuentas de Juan Ramón Collado en el banco andorrano. La investigación ha destapado supuestos contratos de Team Faith International con Collado y Mario Andrade por los que el primero cobraba, supuestamente, 1.500 dólares por hora y el segundo, 50.000 al trimestre.
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Para justificar estas transacciones, la BPA aseguraba que la firma hongkonesa recibía fondos de otra compañía que –a su vez- facturaba a cuatro empresas mexicanas de venta de ropa. Se trata de las mercantiles Grupo Corporativo Uror S. A. de C. V, Grupo Rilato, S. A. de C. V., Blick Aus S. A., de C. V. y Loom Textil México S. A., de C. V.
Según los investigadores, Andrade y la hermana de Collado usaron este tinglado financiero internacional diseñado por la BPA que simulaba transacciones de comercio textil para ocultar su dinero en el Principado europeo. El abogado de Peña Nieto se sirvió también de este esquema presuntamente ficticio de venta de ropa para justificar el cobro de 7,3 millones en Andorra. Informes policiales del país europeo califican esta mecánica como “fuertemente opaca”.
