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En una sorprendente operación que ha revelado la complejidad del crimen organizado moderno, Giacomo Tamburello, un ex comerciante de ropa de 66 años, fue detenido junto a su exesposa, Maria Antonina Bruno, y su hijo, Luca, en un golpe que desmanteló una red de narcos vinculada a la Cosa Nostra y a…
La policía federal alemana ha llevado a cabo registros en las sedes del Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín el 28 de enero de 2026, en una operación que se enmarca dentro de una investigación por blanqueo de dinero, según ha informado la fiscalía de Fráncfort.
Canadá ha dado un paso audaz en la lucha contra los delitos financieros al anunciar la creación de una nueva agencia nacional destinada a combatir el blanqueo de capitales, el fraude internacional y facilitar la recuperación de activos.
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha dado un paso significativo para reactivar el sector automotriz, proponiendo la compra de vehículos en dólares, ya sea de manera inmediata o con planes de financiación.
En una emocionante noche de béisbol, los Los Ángeles Dodgers se enfrentaron a los Texas Rangers en un juego lleno de acción y sorpresas. La atmósfera en el estadio era eléctrica, con fanáticos fervientes apoyando a sus equipos favoritos.
En el vertiginoso mundo de las apuestas digitales, la variedad de opciones disponibles ha generado un auge en la actividad de los juegos de azar, pero también ha abierto la puerta a un creciente número de fraudes y estafas.
La escena en la Audiencia Nacional fue notable: un mar de almohadillas con banderas y pancartas que respaldaban al abogado Gonzalo Boye, quien se enfrenta a un juicio por acusaciones de blanqueo de capitales.
En un desarrollo sorprendente que sacude los cimientos de la lucha antidrogas en España, el jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de Madrid ha sido arrestado bajo acusaciones graves que involucran la posesión de sumas millonarias presuntamente asociadas al narcotráfico.
La figura del fútbol se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, esta vez por la investigación que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto contra Peter Lim, el propietario del Valencia CF.
Un cabo de la Guardia Civil de Algeciras ha sido condenado por blanquear 16 millones de euros que provenían del narcotráfico. Esta es una noticia impactante que ha conmocionado a la población, y ha sido un golpe para la integridad y confianza en las fuerzas de seguridad españolas.
Una mexicana buscada por narcotráfico y blanqueo por la DEA ha sido detenida en Costa Rica, según fuentes oficiales. La sospechosa, identificada como Laura Patricia, fue arrestada en un operativo conjunto entre las autoridades costarricenses y la Oficina de Control de Drogas de EE. UU.
Un nuevo escándalo se ha desatado en el mundo político, esta vez en torno al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. La policía ha presentado cargos contra él por supuesta apropiación de bienes públicos y blanqueo de dinero en relación al caso de las joyas regaladas por Arabia Saudita.
Una investigación en Andorra ha desenterrado un nuevo caso de blanqueo de dinero que implica al abogado del expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y a un sobrino del exmandatario, Carlos Salinas.
Morgan Stanley, una de las principales firmas financieras a nivel mundial, ha experimentado un considerable descenso en su valor en bolsa debido a las investigaciones en curso sobre sus controles contra el blanqueo de capitales.
En las últimas noticias, se ha informado que la ciudad de Francfort albergará la sede de la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales. Este hecho representa un logro significativo en la lucha contra este delito financiero que afecta a la economía europea y global en general.
Recientemente, se ha dado a conocer la condena de diez años y ocho meses de prisión para un ex presidente de Panamá por cargos de blanqueo de dinero.
El pasado mes, se generó un debate a raíz de las declaraciones de un destacado músico español en relación al imperialismo y su supuesto blanqueamiento.
Una pareja de neoyorquinos acusados de intentar blanquear unos 3.100 millones de euros sustraídos de una plataforma de criptodivisas en 2016
Lucía Collado y Mario Andrade, hermana y cuñado, respectivamente, de Juan Ramón Collado, letrado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, figuraron como titulares de una cuenta en la Banca Privada d ‘Andorra (BPA) que ingresó entre 2015 y 2017 un total de 2,87 millones de euros.
