Sigue el dinero: México y Estados Unidos

El combate al crimen organizado en México y Estados Unidos ha tomado un nuevo impulso. Ambas naciones han robustecido su estrategia de seguir el rastro del dinero, un enfoque que busca desmantelar las estructuras financieras que sostienen a las organizaciones criminales. Esta colaboración, liderada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos junto con la Secretaría de Hacienda de México, muestra una coordinación estrecha en la lucha contra actividades ilícitas.

En los últimos meses, se han realizado actuaciones conjuntas en diversos ámbitos, donde han investigado la implicación de dos bancos, una casa de bolsa y negociaciones de apuestas. Ahora, la atención se ha centrado en empresas del sector turístico y en el controversial negocio de “tiempos compartidos”, los cuales están siendo utilizados como vehículos para la captación de recursos ilegales.

Un ejemplo claro de estas acciones es el trabajo conjunto que lleva a cabo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. Ambas entidades han realizado exhaustivas revisiones financieras y fiscales, lo que ha resultado en la inclusión de 24 individuos en la lista de sanciones de la OFAC, de los cuales cinco son personas físicas y 19 son entidades legales. Esta acción se vincula a un esquema de fraude presuntamente conectado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por su parte, la UIF también ha agregado a siete sujetos más a su Lista de Personas Bloqueadas; seis de ellos son personas físicas y uno es una entidad legal. Estos vínculos han sido destacados gracias a una meticulosa investigación que detectó movimientos financieros irregulares como transferencias internacionales y altos consumos mediante tarjetas de servicio, principalmente en Jalisco y Nayarit.

El anuncio de estas acciones fue realizado el 19 de febrero de 2026, poniendo en evidencia la seriedad con la que ambos gobiernos abordan la problemática del lavado de dinero y el financiamiento hacia las organizaciones delictivas. La UIF ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque se ha mantenido en reserva el monto exacto de las cuentas bloqueadas y las instituciones involucradas.

El esfuerzo de Hacienda, bajo la dirección de Edgar Amador, ha recibido reconocimiento por su enfoque estratégico en la cooperación internacional, un paso fundamental para enfrentar el crimen organizado desde una perspectiva financiera. Se prevé que esta iniciativa continúe creciendo, fortaleciendo la lucha contra redes criminales que han demostrado ser resistentes y complejas.

Además, en un giro del contexto legal, la ministra Lenia Batres declaró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó una revisión de Hacienda en relación a un amparo favorecedor a General Motors, permitiendo que la empresa quede exenta de pagar cerca de 2,600 millones de pesos por Impuesto Sobre la Renta de 2008 y 2011.

Por otro lado, se espera que en breve se publique un diagnóstico exhaustivo sobre la economía mexicana. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dará a conocer su más reciente Estudio Económico de México el 26 de febrero de 2026, lo que proporcionará una visión actualizada sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en el marco de un entorno global dinámico.

Así, el camino hacia un México más seguro y estable se forja mediante la colaboración internacional y la vigilancia rigurosa de sus estructuras financieras, una estrategia que se centra en seguir el dinero para debilitar al crimen organizado.

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