La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este jueves sobre las recientes sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos mexicanos y una casa de Bolsa. Aseguró que, en colaboración con la Secretaría de Hacienda, han decidido solicitar más información sobre las acusaciones.
“Lo que queremos son pruebas. Ni lo negamos ni lo aceptamos”, afirmó en su habitual conferencia matutina. Sheinbaum enfatizó que, si realmente existen evidencias de lavado de dinero, el gobierno tomará las medidas pertinentes. “Pero si no hay pruebas, no se puede actuar. Esta es nuestra postura. No vamos a cubrir a nadie; se debe demostrar si hubo ilícitos con pruebas contundentes”, añadió.
La presidenta destacó la solidez del sistema financiero mexicano, que cuenta con mecanismos de prevención contra el lavado de dinero. Según Sheinbaum, los documentos publicados recientemente por la FinCEN carecen de pruebas concretas, siendo meramente afirmaciones sin sustento. “No hay evidencia clara que demuestre el lavado de dinero”, sentenció desde Palacio Nacional.
En relación con las empresas chinas mencionadas en el comunicado, Sheinbaum subrayó que son entidades legalmente constituidas. Recordó que México tiene un comercio significativo con China, que asciende a 139,000 millones de dólares, y argumentó que las transferencias financieras entre instituciones chinas y empresas mexicanas son parte de operaciones comerciales ordinarias, no indicios de actividades ilícitas.
La presidenta también hizo hincapié en la importancia de respetar la soberanía de México para llevar a cabo sus propias investigaciones. CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron los bancos señalados por el Tesoro estadounidense por un presunto vínculo con lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.
Ante la gravedad de estos señalamientos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) declaró que, aunque el Departamento del Tesoro no ha proporcionado pruebas que respalden las acusaciones, ha comenzado una revisión a las instituciones involucradas. La SHCP, dirigida por Edgar Amador Zamora, indicó que se solicitó al Tesoro las pruebas que vinculan a los bancos con actividades ilícitas.
Esta situación continúa desarrollándose, y la información se encuentra en proceso de actualización. Con el sistema financiero mexicano bajo el escrutinio internacional, las autoridades nacionales buscan demostrar su compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción, a la vez que defienden la integridad de las instituciones del país.
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