Hermanos Bonques: EE. UU. sanciona socios del CJNG.
En un movimiento significativo en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos ha ampliado su ofensiva contra ...
Etiqueta: Blanqueo capitales
Socialistas exigen castigo a Zaplana por corrupción
El caso de Eduardo Zaplana, ex presidente de la Comunidad Valenciana y exministro, ha resurgido con fuerza en el panorama ...
Desarticulan red de blanqueo de dinero marihuana
En un notable desarrollo en la lucha contra el crimen organizado, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo una ...
Andorra indaga a fundador de Odebrecht por sobornos
La pequeña nación de Andorra se ha visto envuelta en un escándalo de gran magnitud, al abrir una investigación sobre ...
Anticorrupción indaga a Peter Lim por fraude
La figura del fútbol se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, esta vez por la investigación que la Fiscalía ...
Alfonso Grau cobró un millón de euros de mordidas.
En un reciente giro de los acontecimientos en el ámbito de la corrupción política en España, se ha revelado que ...
Petróleos de Venezuela: fraude de 4.200 millones
En un escenario marcado por crisis económica y política, el sector petrolero de Venezuela se enfrenta a un escándalo sin ...
Pago a hermano de exministro venezolano.
Un artículo reciente ha expuesto una red de corrupción que habría saqueado la compañía estatal venezolana PDVSA, pagando grandes sumas ...
Falso capellán estafaba con billetes raros.
En las últimas noticias, se ha revelado que un repartidor de pizzas en España estaba estafando a la gente haciéndose ...
Nuevas implicaciones de blanqueo en Andorra
Una investigación en Andorra ha desenterrado un nuevo caso de blanqueo de dinero que implica al abogado del expresidente mexicano, ...
