España arresta a Al Qubaisi por Torre Foster.
El juez de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, ha emitido una orden de busca y captura contra ...
Etiqueta: Blanqueo de capitales
Juez investiga a mujer por blanqueo.
La Justicia continúa investigando el caso de una mujer acusada de blanqueo de capitales en Negreira, una localidad de Galicia, ...
Detenido policía en operación anticorrupción
En una operación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo en Lleida, un mosso d'esquadra ha sido detenido. La ...
BBVA multado por prevención blanqueo capitales.
El BBVA ha sido multado con 48 millones de euros por el sistema de prevención del blanqueo de capitales. Esta ...
Reporteros premiados por investigación financiera.
En el día de hoy, se ha reconocido el trabajo de dos destacados reporteros por su labor en la investigación ...
