Excomisario europeo Didier Reynders imputado por lavado
Recientes investigaciones han puesto en el punto de mira a diversas entidades por transacciones sospechosas asociadas a grandes sumas de ...
Etiqueta: blanqueo de dinero
Bélgica indaga a Reynders por posible lavado
Las autoridades belgas han puesto bajo investigación al excomisario europeo de Justicia, Didier Reynders, por un presunto caso de blanqueo ...
Desarticulan red de blanqueo de dinero marihuana
En un notable desarrollo en la lucha contra el crimen organizado, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo una ...
Denuncian abogado ruso por lavado y lobby al PP de Altea
Un abogado ruso ha sido procesado por supuestamente participar en actividades de blanqueo de dinero relacionadas con organizaciones del crimen ...
Collor condenado por corrupción y blanqueo.
El expresidente Brasileño, Fernando Collor, fue condenado por un tribunal brasileño por corrupción y blanqueo de dinero. Los hechos denunciados ...
George Santos, republicano imputado por fraude.
El congresista republicano George Santos ha sido imputado por fraude y blanqueo de dinero después de haberse inventado gran parte ...
El Parlamento Europeo destituye a la vicepresidenta Eva Kaili acusada de aceptar sobornos de Qatar
El pleno del Parlamento Europeo ha votado este martes abrumadoramente a favor de la destitución como vicepresidenta de la diputada ...
