Recientes investigaciones han puesto en el punto de mira a diversas entidades por transacciones sospechosas asociadas a grandes sumas de dinero destinadas a la compra de lotería electrónica.
Las autoridades belgas han puesto bajo investigación al excomisario europeo de Justicia, Didier Reynders, por un presunto caso de blanqueo de dinero.
En un notable desarrollo en la lucha contra el crimen organizado, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo una operación masiva que ha resultado en la desarticulación de una amplia organización dedicada al blanqueo de capitales, originados del tráfico de marihuana y de lo que se conoce como "gas…
Un abogado ruso ha sido procesado por supuestamente participar en actividades de blanqueo de dinero relacionadas con organizaciones del crimen organizado exsoviético. Además, se le acusa de haber buscado obtener favores políticos actuando como lobista para el Partido Popular de Altea.
El expresidente Brasileño, Fernando Collor, fue condenado por un tribunal brasileño por corrupción y blanqueo de dinero. Los hechos denunciados se remontan a la década de 1990, cuando Collor era presidente de Brasil.
El congresista republicano George Santos ha sido imputado por fraude y blanqueo de dinero después de haberse inventado gran parte de su curriculum. El escándalo ha conmocionado a la sociedad estadounidense, pues se trata de un acto de corrupción que no debería ser tolerado en un cargo político.
El pleno del Parlamento Europeo ha votado este martes abrumadoramente a favor de la destitución como vicepresidenta de la diputada socialista griega Eva Kaili, imputada por corrupción y blanqueo de dinero por un juez belga en el caso de presuntos sobornos de Qatar conocido como Qatargate.
