Milei pierde aliado: senador expulsado por contrabando.
En un giro inesperado en la política argentina, el presidente Javier Milei se enfrenta a un nuevo desafío tras la ...
Etiqueta: Blanqueo dinero
Investigaciones insuficientes frenan combate al lavado ambiental.
Crímenes Ambientales en la Amazonía: Un Laberinto de Lavado de Dinero La Amazonía, ese vasto pulmón del planeta, está bajo ...
Reino Unido desmantela red de lavado ruso con criptomonedas.
Las autoridades del Reino Unido han desmantelado una extensa red destinada al lavado de dinero, la cual se sospecha estaba ...
Juan Ramón Collado: intermediario de Peña Nieto con 15 millones.
El manejo de grandes patrimonios en el contexto de la corrupción es un tema que continúa resonando en las esferas ...
Las artimañas mentales de Herrero Brigantina en Colombia
El mundo de las estafas financieras ha cobrado una notoriedad creciente, sobre todo cuando sumas millonarias están en juego. Recientes ...
Hermanos Bonques: EE. UU. sanciona socios del CJNG.
En un movimiento significativo en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos ha ampliado su ofensiva contra ...
Alfonso Grau cobró un millón de euros de mordidas.
En un reciente giro de los acontecimientos en el ámbito de la corrupción política en España, se ha revelado que ...
Petróleos de Venezuela: fraude de 4.200 millones
En un escenario marcado por crisis económica y política, el sector petrolero de Venezuela se enfrenta a un escándalo sin ...
Propuestas para luchar contra el lavado de activos.
En los últimos días, la Cumbre Latinoamericana de Seguridad cerró con una serie de propuestas para combatir el lavado de ...
Cumbre busca asfixiar crimen organizado.
La Cumbre Latinoamericana de Seguridad ha sido convocada con un objetivo claro: cortar el oxígeno al crimen organizado. La región ...
