Etiqueta: cuentas bancarias

En el mundo de hoy en día, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, una gran cantidad de instituciones financieras ...

En Nicaragua, se ha generado una controversia por la decisión del régimen de Ortega y Murillo de congelar las cuentas ...

En las últimas semanas hemos sido testigos de la noticia de la venta de un importante banco mexicano en la ...

A través de amparos, socios del narcotraficante Ovidios Guzman López, hijo del "Chapo" Guzman, buscan acceder al dinero y a ...

Con el fin de dar un “reordenamiento” administrativo, la Tesorería de la Federación (Tesofe) cerró cuentas bancarias de diversas dependencias ...

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue emplazado a tres días por un juez federal para que ...

Después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había congelado, en diciembre de 2019 las cuentas bancarias de Leticia ...

  El Servicio de Administración Tributaria(SAT) tendrá la facultad de acceder a la información bancaria de personas o empresas sin ...