Liberan a la Hija de “El Mencho” en EU
Luego de 25 meses de permanecer en la prisión federal de Estados Unidos por el delitos de "lavado de dinero", ...
Etiqueta: Lavado De Dinero
México no cuenta con las herramientas suficientes para combatir el “pitufeo”
El pitufeo, método a través del cual los grupos del crimen organizado lavan dinero realizando depósitos bancarios de cantidades de ...
Empresa ubicada en Puebla, responsable de malversación de fondos de El Bronco
Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, fue arrestado por malversación de fondos para su campaña a la presidencia en ...
Alonso Ancira pide que le retiren delito de lavado de dinero para reparar daño a AgroNitrogenados
El empresario Alonso Ancira pidió a autoridades mexicanas retirar el bloqueo de sus cuentas bancarias para poder reparar el daño ...
Dan 10 años de prisión a miembro del Cártel de Sinaloa en EU
Por el presunto delito de lavado de dinero, la Corte de Distrito Sur de California en los Estados Unidos sentenció ...
UIF firma acuerdos con siete países de LA contra lavado de dinero
La Unidad de Investigación Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmó este jueves una serie ...
UIF firma acuerdos con siete países de AL contra lavado de dinero
La Unidad de Investigación Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmó este jueves una serie ...
Sentencian a prisión a exgobernador mexicano por lavado de dinero
Una jueza federal de Texas sentenció a tres años de prisión a Jorge Juan Torres López, exgobernador interino del estado ...
