Arrestan a supuesto miembro de ‘Los Chapitos’ en Mexicali
En un operativo conjunto entre las autoridades de México y Estados Unidos, se detuvo a Salvador "N", un individuo señalado ...
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Vínculos de la UE con red CJNG
Las recientes sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) han llevado la atención hacia un aspecto ...
Muestran lista de firmas para lavado de dinero del CJNG
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha revelado una red compleja de empresas que operan en diversos sectores económicos, incluidos ...
Policía brasileña actúa contra criminales de OFAC
La Policía Federal de Brasil ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico con una reciente operación enfocada ...
AMS y OFAC, acuerdo para verificación de usuarios.
Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) han dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero y el ...
UE castiga a jefa de red de tráfico guatemalteco.
En un contexto donde el tráfico de personas se ha convertido en una preocupación creciente a nivel internacional, las autoridades ...
Sanciona EU a empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones a seis ciudadanos mexicanos y seis empresas vinculados ...
La guerra de las sanciones queda declarada
Unos meses antes de que la pandemia confinase al mundo, numerosos mensajes de ciudadanos iraníes llegaron expresando su frustración ante ...
