Sector financiero: frente al desafío de detectar vínculos con el crimen organizado.
Con la reciente designación de cárteles de la droga como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos, las ...
Etiqueta: sector financiero
Visa corta la conexión de CIBanco para transacciones internacionales.
Los ecos de un escándalo financiero reverberan en el ámbito bancario mexicano, ya que CIBanco enfrenta serias acusaciones tras ser ...
Reacciones y datos sobre acusación de lavado
La reciente intervención de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ...
Fitch reduce calificaciones de CIBanco y otros
Fitch Ratings ha realizado un ajuste significativo en las calificaciones crediticias de varias instituciones financieras en México, incluyendo CIBanco, Intercam ...
Desafíos financieros mexicanos: regulación y formación.
América Latina se enfrenta a un alarmante auge de ataques cibernéticos, siendo el ransomware uno de los principales protagonistas de ...
Senado aprueba cambios a Ley Antilavado
El pleno del Senado de la República ha dado luz verde a las modificaciones de la Ley Antilavado, conocida formalmente ...
La Fed sugiere reducir capital propio bancario
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dedicó su reunión reciente a discutir cambios cruciales en la regulación bancaria que ...
Cuentos escalofriantes de pymes con créditos.
El Laberinto del Financiamiento para las PYMEs en México: Una Realidad Crítica En México, las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) ...
Desigualdad en el uso de IA financiera
La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector financiero está generando transformaciones a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, ...
BanCoppel planea incluir a 3 millones más.
Como parte de una significativa transformación, Coppel, la reconocida cadena de tiendas, ha revelado su nueva imagen y un ambicioso ...
