El Gobierno mexicano ha negado que la exdelegada en Iztapalapa, Clara Brugada, posea cuentas en paraísos fiscales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirmó que la información que circuló en diferentes medios de comunicación sobre este tema es falsa.
Mediante amparos las personas cercanas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, lograron desbloquear más de la mitad de los recursos que en un inicio les congelaron, luego de su detención en Estados Unidos.
#PEMEX #UIF | Firma convenio Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Octavio Romero Oropeza, con la finalidad de que las instituciones intercambien información para detectar y prevenir operaciones con recursos…
Después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había congelado, en diciembre de 2019 las cuentas bancarias de Leticia Ortiz Hernández, esposa del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, ayer fueron liberadas, por lo que la familia del narcotraficante tendrá acceso a las…
