Fraude con cuentas Brugada en paraíso fiscal.
El Gobierno mexicano ha negado que la exdelegada en Iztapalapa, Clara Brugada, posea cuentas en paraísos fiscales. La Secretaría de ...
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Fraude fiscal de Brugada descubierto por UIF.
Una Cuenta en un Paraíso Fiscal, ¿Falsa o Real? La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha puesto fin a las ...
Mediante amparos, García Luna logra descongelar cuentas millonarias
Mediante amparos las personas cercanas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, lograron desbloquear más de la mitad de los recursos que en un ...
Firman convenio PEMEX y UIF, para detectar y prevenir operaciones ilícitas
#PEMEX #UIF | Firma convenio Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el director general ...
Descongelan cuentas a la familia del narcotraficante Serafín Zambada Ortíz
Después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había congelado, en diciembre de 2019 las cuentas bancarias de Leticia ...
