El martes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló las sanciones impuestas a tres instituciones financieras nacionales por su supuesto papel en facilitar el lavado de dinero, según las acusaciones del gobierno de Estados Unidos. Las medidas, que incluyen más de 50 sanciones, suman en total más de 185 millones de pesos y afectan a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
El informe, divulgado en la cuenta oficial de X de la CNBV, detalla que se impusieron 53 multas, la mayoría de las cuales se centraron en la prevención del lavado de dinero. De este total, Intercam recibió 26 sanciones, CIBanco 21 y Vector seis. Estas acciones se derivan de una advertencia de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
A pesar de las sanciones, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha iniciado ninguna investigación formal contra estas entidades. Según sus declaraciones, “no hay una carpeta de investigación como tal”, aunque se ha tomado en cuenta la posibilidad de futuras acciones si se detectan irregularidades.
Sheinbaum destacó que la Secretaría de Hacienda está supervisando el caso de cerca, en colaboración con el Banco de México, la CNBV y la Asociación de Bancos de México, priorizando la protección de los recursos de los ahorradores y fideicomisos relacionados. También se mencionó que las sanciones impuestas son resultado de problemas administrativos identificados por la CNBV.
El Departamento del Tesoro estadounidense, a través de su Red de Control de Delitos Financieros, anunció recientemente una extensión de 45 días, hasta el 4 de septiembre, para la implementación de restricciones en ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. La Secretaría de Hacienda atribuyó esta prórroga a un diálogo constructivo con las autoridades financieras de EE.UU.
A medida que las circunstancias se desarrollan, la SHCP ha tomado el control temporal de estas tres instituciones, separando las operaciones fiduciarias de CIBanco e Intercam y comenzando su transferencia a bancos de desarrollo. Estas medidas son parte del esfuerzo del gobierno mexicano y de la CNBV para reforzar la supervisión del sector financiero, asegurando que se cumplan las normativas y evitando cualquier impacto negativo en los usuarios.
La información presentada aquí corresponde a los eventos reportados el 15 de julio de 2025, y se procederá a una actualización en caso de que surjan nuevos datos o cambios en la situación.
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