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La Asociación de Bancos de México (ABM) ha tomado la decisión de reforzar de manera voluntaria sus medidas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) tras los recientes casos de CIBanco e Intercam.
Kapital ha dado un paso significativo en su evolución al anunciar la adquisición de los activos, pasivos, sucursales y fideicomisos de Intercam Banco, Intercam Casa de Bolsa e Intercam Fondos.
En un contexto marcado por serias acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacia tres entidades financieras mexicanas—CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa—el Banco de México (Banxico) ha declarado que el sistema financiero nacional se mantiene sólido y libre de riesgos…
Kapital Bank ha hecho un anuncio significativo al revelar su intención de adquirir activos de Intercam Banco, Intercam Casa de Bolsa e Intercam Fondos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha confirmado avances significativos en la reestructuración de dos entidades financieras en el foco internacional: CIBanco e Intercam.
La agencia calificadora Fitch Ratings ha tomado la drástica decisión de rebajar la calificación crediticia de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa a grado especulativo.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto sanciones administrativas a Intercam Casa de Bolsa por un total de 47.5 millones de pesos, un tema que ha generado interés y preocupación en el sector financiero.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha emitido recientemente un comunicado aclarando la situación financiera de tres instituciones: CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las cuales han enfrentado multas que totalizan 185 millones de pesos.
En un giro significativo que resuena en el sector financiero, el gobierno de Estados Unidos lanzó un fuerte señalamiento sobre tres entidades mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusándolas de presuntamente facilitar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.
El martes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló las sanciones impuestas a tres instituciones financieras nacionales por su supuesto papel en facilitar el lavado de dinero, según las acusaciones del gobierno de Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado recientemente que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene abierta ninguna carpeta de investigación contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, a pesar de que estas instituciones han sido señaladas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó en su conferencia de prensa del martes las preocupaciones en torno a las entidades financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en relación con presuntos casos de lavado de dinero.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a las entidades financieras CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, extendiendo así hasta el 4 de septiembre la implementación de restricciones que afectan estas…
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas significativas para abordar las preocupaciones sobre el lavado de dinero en relación con el tráfico de opioides.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha atribuido la reciente extensión de 45 días en el veto hacia CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, hasta el 4 de septiembre, al destacado diálogo y la colaboración con las autoridades financieras de Estados Unidos.
El reciente anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre una extensión de 45 días para la implementación de restricciones en ciertas transferencias de fondos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa ha capturado la atención de analistas y entusiastas del sector financiero.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido prorrogar hasta el 4 de septiembre de 2025 el plazo para la implementación de órdenes que limitan ciertas transferencias de fondos relacionadas con tres instituciones financieras en México: CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa…
La reciente decisión de Moody’s Local México sobre la transferencia del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam a la banca de desarrollo ha provocado un impacto significativo en el panorama financiero del país.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha anunciado un importante movimiento en el sector financiero al iniciar el proceso de separación del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam Banco.
Nu México avanza en su camino hacia la bancarización: un enfoque robusto en la prevención del lavado de dinero
