CIBanco ha emitido tajantes declaraciones para rechazar cualquier relación con actividades ilícitas. Esto surge tras su reciente inclusión en una lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde se señala a la entidad por supuesta implicación en lavado de dinero y conexiones con el crimen organizado.
En comunicación oficial, CIBanco enfatizó su compromiso con las regulaciones tanto nacionales como internacionales, subrayando que está bajo la constante supervisión de instituciones relevantes como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La entidad se distingue por un cumplimiento estricto de las normas y asegura que no mantiene relación alguna con actividades ilegales.
La respuesta de CIBanco al señalamiento del gobierno estadounidense fue clara: solicitaron al Departamento del Tesoro pruebas concretas de dichos vínculos. Hasta el momento, no han recibido información probatoria que avale las acusaciones. Adicionalmente, las autoridades mexicanas han llevado a cabo revisiones y no han encontrado elementos que comprometan las operaciones de la institución.
CIBanco también recordó que los recursos de sus clientes están protegidos de acuerdo con la Ley de Protección al Ahorro Bancario y que sus operaciones continúan desarrollándose con normalidad. La entidad reiteró su disposición para colaborar con las autoridades pertinentes en ambos países, manteniendo así una comunicación constante con ellas.
A raíz de este escenario, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro ha señalado a CIBanco junto a otras dos entidades mexicanas —Intercam y Vector Casa de Bolsa— como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero”, en particular en relación con el tráfico ilícito de opioides. Tal medida implica restricciones en ciertas transferencias de fondos relacionadas con estas instituciones, con el objeto de bloquear las rutas financieras que podrían estar siendo utilizadas por organizaciones criminales, incluyendo algunos cárteles que operan en México.
Las autoridades estadounidenses han acusado a estas entidades de facilitar el lavado de grandes sumas de dinero para grupos criminales, manteniendo así la cadena de suministro de sustancias ilícitas como el fentanilo, un opioide que ha generado una grave crisis de salud en Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que estas instituciones están jugando un papel clave en este problema.
Este desarrollo resalta la continua lucha entre las autoridades y el crimen organizado, así como la importancia de la regulación en el sistema financiero para prevenir actividades delictivas. En este contexto, la situación de CIBanco y las entidades señaladas refleja no solo un desafío para la industria financiera, sino una preocupación mayor por el impacto del narcotráfico en la sociedad en general.
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