El Consejo celebrará su primera reunión antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, cumpliendo el plazo máximo de un mes para su constitución establecido por las autoridades1.
Este nuevo órgano busca articular la colaboración público-privada en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, afectando a empresas, instituciones financieras y reguladores en el marco de un nuevo plan estratégico nacional1.
Funciones y estructura del nuevo Consejo
El Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales tendrá como función principal promover la colaboración entre autoridades competentes y sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva1. Entre sus tareas se encuentran la elaboración de informes, guías y recomendaciones sobre riesgos y vulnerabilidades del sistema, así como la propuesta de iniciativas y prioridades para mejorar la prevención financiera1.
El Consejo estará integrado por un presidente y 21 vocales, quienes deberán reunirse al menos una vez al año. Además, podrá constituir un comité ejecutivo de hasta diez miembros y comisiones técnicas para funciones específicas, especialmente en el intercambio de información operativa y estratégica1.
Impacto en empresas y sector financiero
La constitución del Consejo implica un marco normativo específico para la colaboración estructurada y permanente entre autoridades, empresas e instituciones financieras1. El anteproyecto de ley antiblanqueo, que incluía la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), también proponía ampliar los sujetos obligados al control del blanqueo, como proveedores de servicios de criptoactivos, plataformas de financiación participativa y clubes de fútbol1.
Sin embargo, la creación de la Anifi se ha paralizado tras la convocatoria de elecciones anticipadas y la derogación del anteproyecto, aunque el Ministerio de Economía podría retomar el proyecto dependiendo del resultado electoral1.
Próximos pasos y adaptación a la normativa europea
La primera reunión del Consejo deberá realizarse antes del 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales, para cumplir el plazo máximo de un mes otorgado por el Ministerio de Economía1.
El nuevo Ejecutivo que surja tras las elecciones tendrá la responsabilidad de adaptar la normativa nacional al paquete europeo antiblanqueo, aprobado en 2024, cuya fecha límite de transposición es el 10 de julio de 20271.
Qué significa para México
El establecimiento del Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales representa un paso hacia la estructuración y fortalecimiento de la colaboración entre autoridades y sector privado en la prevención de delitos financieros.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales?
Es un órgano que articula la colaboración público-privada para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, promoviendo el intercambio de información y la elaboración de recomendaciones1.
¿Qué funciones tendrá la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi)?
La Anifi pretendía unificar competencias de supervisión, inspección y sanción contra el blanqueo de capitales, pero su creación está paralizada tras la derogación del anteproyecto de ley antiblanqueo1.
Nota de la Redacción: esta nota se basa en la información disponible al publicarla y se actualizará si otras fuentes aportan más datos.
Fuentes
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Datos basados en información reportada originalmente por Expansión.
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