El Gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones financieras contra cuatro personas y 11 empresas relacionadas con una red empresarial ligada al Cártel del Noreste (CDN). Esta estructura incluye compañías dedicadas a la construcción, combustibles, gas y transporte, y se vincula con actividades como las carreras de caballos y el presunto financiamiento de campañas electorales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó al Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como uno de los establecimientos controlados por el CDN. El lugar genera ingresos cobrando entradas a competidores y espectadores, y el cártel compra caballos, incluso desde Estados Unidos, para participar en las competencias.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. recordó que el uso de las carreras de caballos para lavar dinero tiene antecedentes en Los Zetas, organización predecesora del CDN. Entre 2008 y 2012, los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”, habrían empleado fondos provenientes del narcotráfico para adquirir, comercializar, entrenar y competir con caballos cuarto de milla en territorio estadounidense. Según cálculos de la dependencia, durante un lapso de 30 meses, empresas fachada y prestanombres relacionados con Los Zetas invirtieron 16 millones de dólares en estados como Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, además de lavar más de 22 millones de dólares para la organización. En junio de 2012, las autoridades de Estados Unidos decomisaron 455 caballos en instalaciones ecuestres ubicadas en Oklahoma.
Entre los señalados está el empresario Gamaliel Garza García, quien participa en carreras de caballos en México y Estados Unidos. La OFAC afirma que su empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) fue utilizada para canalizar recursos hacia campañas electorales de candidatos apoyados por el CDN. Además, la compañía habría obtenido contratos gubernamentales de manera corrupta y subcontratado trabajos a personas vinculadas al cártel.
El hijo del empresario, Gamaliel Garza Elías, también fue señalado por participar en las operaciones diarias de CEGESA y por entregar dinero para financiar campañas de candidatos respaldados por el CDN. Las sanciones incluyen a CEGESA, a la empresa de materiales Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), al establo Cuadra San Dibanh y a otras firmas de construcción, combustibles y gas relacionadas con Garza García.
La OFAC detalló que CEGESA realizaba o subcontrataba trabajos de construcción, mientras que COPASA suministraba materiales. Ambas empresas figuraban entre las pocas autorizadas por el CDN para obras en Nuevo Laredo. La red también abarca compañías dedicadas al suministro y transporte de gas y combustible, así como al desarrollo inmobiliario.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó análisis financieros, fiscales y corporativos de algunos de los señalados en las sanciones. Detectó movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, y compras de vehículos de lujo, joyas e inmuebles. También identificó operaciones atípicas, inconsistencias fiscales y sociedades con poca o nula actividad económica, lo que podría indicar el uso de estructuras corporativas para movilizar recursos ilícitos.
Las sanciones estadounidenses bloquean los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. En México, la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva administrativa sin determinación definitiva de responsabilidad. La UIF señaló que los involucrados cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia conforme a la ley.
La OFAC indicó que esta es la cuarta y mayor acción contra redes vinculadas con el CDN durante la administración de Donald Trump, buscando debilitar la infraestructura financiera del grupo criminal. La UIF destacó que la cooperación bilateral permite identificar redes de operaciones financieras ilícitas y prevenir el uso indebido del sistema financiero.
Datos basados en información reportada originalmente por politica.expansion.mx.
Deja un comentario