Sheinbaum defiende la soberanía mexicana ante acusaciones de lavado de dinero
En un enfoque directo y sin titubeos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señaladas por presunto lavado de dinero vinculado al crimen organizado. Durante la conferencia de prensa matutina del 26 de junio, Sheinbaum enfatizó que, hasta el momento, no se han presentado pruebas concluyentes que respalden estas serias imputaciones.
La mandataria aseguró que ni ella ni su administración encubrirán a nadie, pero insistió en la necesidad de actuar con evidencias concretas. "No vamos a actuar sin evidencia", afirmó, poniendo de relieve el compromiso de su gobierno con la transparencia y la justicia. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda han recibido información confidencial de FinCEN, el organismo estadounidense que actúa como espejo de la UIF, pero dicha información ha sido calificada como "muy general" y carente de evidencias contundentes que sustenten una investigación penal.
Se menciona que las autoridades estadounidenses aludieron a transferencias entre empresas mexicanas y chinas, lo que, según Sheinbaum, no constituye por sí mismo una prueba de actividades ilícitas. Dijo que México tiene un volumen significativo de inversión con China que supera los 139,000 millones de dólares, lo que deja entrever que estas operaciones comerciales son totalmente legítimas.
A pesar de la falta de evidencias, las autoridades mexicanas han solicitado información adicional al Departamento del Tesoro. Las investigaciones internas realizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la UIF han resultado en sanciones administrativas; sin embargo, no han encontrado elementos que confirmen el lavado de dinero, como lo explicó Sheinbaum: “Lo que se encontró fueron faltas administrativas”.
Defendiendo la soberanía de México, Sheinbaum reiteró: "México es un país libre, soberano e independiente. Colaboramos, sí, pero no nos subordinamos". En su alocución, la presidenta también recordó casos pasados, como el del general Salvador Cienfuegos, quien fue liberado tras no encontrarse pruebas por parte de las autoridades estadounidenses, sugiriendo que las acusaciones infundadas pueden socavar las relaciones bilaterales.
El Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como “una preocupación principal” en torno al lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides, especialmente el fentanilo. Como parte de una nueva legislación, se prohibirán las transferencias de fondos entre entidades estadounidenses y las mencionadas instituciones mexicanas, así como operaciones con cuentas de criptomonedas asociadas.
La situación resalta no solo los retos de la administración mexicana en materia de lavado de dinero, sino también la necesidad de un diálogo transparente y basado en datos concretos en las relaciones binacionales. Así, el impacto de estas acusaciones en el ámbito financiero y comercial se espera que resuene en las interacciones futuras entre México y Estados Unidos.
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