Nuevo Nayarit, Nayarit. En un contexto económico y financiero dinámico, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se dispone a examinar la huella que dejará en el sistema financiero estadounidense la decisión de calificar a ciertos cárteles de droga como organizaciones terroristas. Este anuncio fue realizado por Elisa de Anda, presidenta del GAFI, en el marco de un foro de gran relevancia.
Al concluir su intervención en la 88 Convención Bancaria, De Anda destacó que la función del GAFI es evaluar la totalidad del sistema financiero, lo que implica que próximamente se llevará a cabo una evaluación en Estados Unidos. Esta revisión podría incluir la reciente catalogación de los cárteles como grupos terroristas, y sus consecuencias sobre las regulaciones y prácticas existentes serán parte integral del análisis.
El informe sobre esta evaluación se espera para octubre del siguiente año, subrayando que todavía no hay determinaciones concretas sobre cómo estas medidas afectarán la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Cabe recordar que Estados Unidos es un miembro fundacional del GAFI, comprometido en el combate contra estos delitos financieros, incluso bajo la administración del expresidente Donald Trump. De Anda resaltó que durante el primer mandato de Trump, el país asumió la presidencia del GAFI y fomentó cambios significativos en las políticas de regulación.
Al respecto, la líder del GAFI enfatizó que ha mantenido diálogos de alto nivel con el Departamento del Tesoro, donde ha podido constatar el compromiso continuo de colaboración entre los países involucrados.
El pasado febrero, la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas generó una serie de reacciones y preocupaciones. A pesar de que algunos expertos han argumentado que la sólida regulación en México amortiguará cualquier repercusión adversa, el temor a posibles complicaciones sigue latente.
En relación a este contexto, De Anda reveló que también se han llevado a cabo reuniones con el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público de México, reafirmando un compromiso conjunto en el ámbito del combate al financiamiento ilícito.
Por su parte, José Luis Stein-Velasco, jefe regional de Delitos Financieros para México y América Latina en HSBC, indicó que las instituciones bancarias mexicanas están actualizadas en cuanto a los temas de financiamiento al terrorismo y lavado de dinero. Sin embargo, advirtió que es necesario que se fortalezcan las políticas públicas para complementar los esfuerzos del sector bancario.
Esta situación plantea interrogantes sobre cómo se adaptarán las regulaciones y políticas a esta nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado, y el impacto que podría tener en el sistema financiero global. La evaluación del GAFI será fundamental no solo para Estados Unidos, sino también para el resto de los países que forman parte de este organismo internacional.
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