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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado un giro significativo en su enfoque hacia aquellos que realizan actividades vulnerables en el ámbito de la prevención de lavado de dinero.
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero al emitir un decreto que fortalece las capacidades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia de la…
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha lanzado una grave advertencia sobre el creciente fenómeno del fraude, al que ha calificado como una “epidemia” que ha dejado pérdidas anuales en el planeta que alcanzan la escalofriante cifra de 1 billón de dólares.
En un contexto de creciente presión regulatoria, la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex) ha delineado sus prioridades estratégicas mediante el Plan Estratégico 2026, presentado durante la primera sesión de su Consejo del año.
El Gobierno de Canadá ha tomado una decisión trascendental al anunciar la formación de una nueva agencia nacional destinada a luchar contra los delitos financieros, englobando desde el blanqueo de capitales hasta el fraude internacional y la recuperación de activos.
La reciente reforma a la Ley Antilavado, respaldada por el Senado de la República, se produce en un contexto complicado, marcado por un recorte considerable al presupuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Nuevo Nayarit, Nayarit. En un contexto económico y financiero dinámico, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se dispone a examinar la huella que dejará en el sistema financiero estadounidense la decisión de calificar a ciertos cárteles de droga como organizaciones terroristas.
En un entorno financiero cada vez más digitalizado, las transferencias electrónicas han ganado terreno como una de las principales formas de realizar transacciones monetarias.
En un esfuerzo por fortalecer su marco regulatorio, México ha implementado una serie de medidas para combatir el financiamiento del terrorismo, reflejando su compromiso con la seguridad nacional y el cumplimiento de estándares internacionales.
Las reformas en la legislación suelen ser un tema de gran importancia y, en ocasiones, generan un amplio debate en la sociedad.
Con el incremento constante del uso de internet y las nuevas tecnologías, la ciberdelincuencia se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad mundial.
México asume la presidencia del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, a partir del 1 de julio de 2020. El GAFI es un organismo intergubernamental que se encarga de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en todo el mundo.
En un contexto internacional de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) juega un papel crucial en la supervisión y evaluación de las políticas de prevención en este ámbito.
En una reciente noticia, se informó que la mexicana Elisa de Anda Madrazo fue elegida para presidir el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El GAFI es un organismo intergubernamental que busca combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a nivel mundial.
México necesita una serie de reformas para poder cumplir con sus obligaciones frente a el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), consideró Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
