Sheinbaum emite decreto para combatir lavado
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero ...
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GAFI alerta sobre el fraude millonario
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha lanzado una grave advertencia sobre el creciente fenómeno del fraude, al que ...
Unifimex establece prioridades ante evaluación GAFI.
En un contexto de creciente presión regulatoria, la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex) ha delineado sus prioridades estratégicas mediante ...
Canadá ratifica su compromiso contra delitos financieros.
El Gobierno de Canadá ha tomado una decisión trascendental al anunciar la formación de una nueva agencia nacional destinada a ...
Progreso en Ley Antilavado frente a recortes
La reciente reforma a la Ley Antilavado, respaldada por el Senado de la República, se produce en un contexto complicado, ...
GAFI analizará efectos de cárteles terroristas.
Nuevo Nayarit, Nayarit. En un contexto económico y financiero dinámico, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se dispone a ...
GAFI busca revisar recomendaciones de transferencias electrónicas.
En un entorno financiero cada vez más digitalizado, las transferencias electrónicas han ganado terreno como una de las principales formas ...
Regulación sólida contra financiamiento terrorista en México.
En un esfuerzo por fortalecer su marco regulatorio, México ha implementado una serie de medidas para combatir el financiamiento del ...
Evaluación de nueva normativa tras informe GAFI
Las reformas en la legislación suelen ser un tema de gran importancia y, en ocasiones, generan un amplio debate en ...
Mayor inversión en ciberpolicías: GAFI
Con el incremento constante del uso de internet y las nuevas tecnologías, la ciberdelincuencia se ha convertido en una de ...
