La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha tomado medidas significativas al bloquear a un total de 20 individuos relacionados con actividades presuntamente ilícitas de robo de hidrocarburos. Esta acción se deriva de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que involucró a 11 sujetos, entre ellos dos personas físicas y nueve empresas, vinculados con la red criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La decisión de la UIF no solo refleja un esfuerzo por erradicar el crimen organizado, sino que también ilustra la importancia de la colaboración internacional. Tras ser designados por la OFAC, estos individuos fueron sometidos a un exhaustivo análisis fiscal y financiero. Este examen permitió identificar discrepancias evidentes entre los ingresos reportados ante las autoridades fiscales y los recursos detectados en el sistema financiero.
Además, la UIF no se limitó únicamente a los sujetos designados por la OFAC; también extendió su vigilancia, bloqueando a otros 9 individuos que, aunque no fueron mencionados en la lista inicial, podrían estar operando en la misma red. Este enfoque preventivo busca proteger la integridad del sistema financiero nacional, restringiendo su uso para posibles actividades de lavado de dinero.
El análisis realizado por la UIF reveló que la red del CJNG utilizaba empresas vinculadas a sectores como transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones que encubrían la movilización de fondos de origen ilícito. Las investigaciones apuntaron a esquemas preocupantes asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales y operaciones en efectivo, junto con adquisiciones de bienes de alto valor.
La UIF destacó que estas acciones se enmarcan dentro de un esfuerzo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Estas colaboraciones son esenciales para fortalecer los mecanismos de cooperación internacional y prevenir el uso indebido del sistema financiero. La lucha contra el lavado de dinero y el debilitamiento de las estructuras financieras que sostienen a organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos son objetivos prioritarios en este contexto.
La información presentada es relevante y actual, ya que se refiere a eventos ocurridos el 30 de junio de 2026. La UIF sigue comprometida en su misión por establecer un sistema financiero más seguro y transparente, alineándose con los estándares internacionales para combatir la delincuencia organizada.
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