Negocios
Tras la Unidad de Inteligencia Financiera
La inteligencia financiera en México ha cobrado un nuevo significado en los últimos años, siendo frecuentemente asociada con el congelamiento de cuentas bancarias.
Últimas Noticias
Nacional
Congelan cuentas de Secretario de Economía
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha tomado medidas significativas al bloquear las cuentas bancarias de Ricardo Velarde Cárdenas, quien se desempeñó como Secretario de Economía del estado de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.
Nacional
Logran recuperar 5.8 mdd por 12 inmuebles en caso García Luna
El Estado mexicano ha logrado recuperar 5.8 millones de dólares a través de la confiscación de 12 propiedades vinculadas al caso de desvío de recursos del ex Secretario de Seguridad Genaro García Luna, quien actualmente se encuentra condenado en Estados Unidos por narcotráfico.
Negocios
UIF y Nacer Global colaboran contra lavado de dinero
En un movimiento que destaca la creciente preocupación por las operaciones con recursos de procedencia ilícita, Nacer Global, liderado por Jorge Nacer Gobera, ha anunciado su colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Negocios
UIF y Nacer Global colaboran contra el lavado
Nacer Global, bajo la presidencia de Jorge Nacer Gobera, ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero al unirse en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Negocios
UIF y Nacer Global suscriben acuerdo de capacitación en prevención de lavado
La colaboración entre instituciones es fundamental para enfrentar desafíos complejos, y un reciente acuerdo destaca esta necesidad en el ámbito financiero en México.
Negocios
Nacer Global y UIF entrenarán en blanqueo
Nacer Global, liderado por Jorge Nacer Gobera, ha anunciado su colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en una iniciativa crucial para combatir las operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
Política
Piden acciones a la FGR y UIF
En un giro significativo en el panorama político de México, partidos de oposición han presentado demandas urgentes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Política
PAN demanda a FGR convocar a 'Andy'
El 14 de agosto de 2026, el Partido Acción Nacional (PAN) lanzó un contundente llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que abra una investigación inmediata sobre Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente López Obrador.
Nacional
Limita Corte amparos contra la UIF
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un pronunciamiento claro y contundente que establece que los jueces no deben aprobar, en ningún caso, suspensiones que levanten por completo los bloqueos de cuentas bancarias que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha ordenado.
Nacional
Marín apoya a Arcos: solo bloquearon cuentas
El 12 de agosto de 2026, Rafael Marín Mollinedo, aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, se pronunció enérgicamente acerca de su campaña electoral.
Nacional
Suprime cortes de suspensiones por bloqueos de la UIF
La Suprema Corte de Justicia ha emitido una decisión de gran relevancia en el ámbito judicial mexicano, clarificando las pautas que deben seguir los jueces federales en relación con los bloqueos de cuentas ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Negocios
UIF y Condusef unen fuerzas para proteger finanzas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) han dado un paso significativo en la lucha contra el crimen financiero en México.
Negocios
La UIF congela cuentas de 11 implicados en huachicoleo del CJNG
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha tomado medidas significativas al bloquear a un total de 20 individuos relacionados con actividades presuntamente ilícitas de robo de hidrocarburos.
Negocios
Las dos facetas de Santiago Nieto
La Cuarta Transformación en México se ha construido sobre el cimiento de la austeridad republicana, pilar que exige a los funcionarios públicos una vida de “justa medianía”.
Estados
FGE Michoacán Refuerza Lucha Contra Lavado y Corrupción
El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, anunció recientemente en una rueda de prensa un importante convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Internacional
UIF intensifica medidas contra Cártel de Sinaloa
El gobierno de Estados Unidos ha dado un paso significativo en su lucha contra el narcotráfico al designar a 12 individuos y dos empresas vinculadas al infame Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas en la región.
Negocios
UIF publica 68 nuevos bloqueos de personas
De enero a marzo de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, al emitir 68 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
Estados
Restricción de cuentas a Rocha Moya es preventiva
El reciente bloqueo de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, y de su familia, ha generado un amplio debate en México.
Negocios
Cuenta bloqueada por la UIF: guía para desbloquearla
El 6 de abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la autoridad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para congelar cuentas bancarias de individuos o empresas sin necesidad de una orden judicial.