Nu México avanza en su camino hacia la bancarización: un enfoque robusto en la prevención del lavado de dinero
En medio de la volatilidad reciente en el sector financiero mexicano, Nu México ha reafirmado su compromiso y progreso en su proceso para convertirse en un banco. A pesar de las recientes intervenciones de instituciones como CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, la compañía mantiene un curso firme y sin demoras en el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
Romina Benvenuti, directora de asuntos públicos, regulatorios y jurídicos de la entidad, declaró en una presentación relacionada con la inclusión financiera que Nu México sigue colaborando estrechamente con las autoridades, asegurando que cada paso necesario se lleva a cabo para recibir la auditoría que les permita iniciar operaciones como banco. Este enfoque sistemático es esencial, ya que la empresa actualmente opera bajo la figura de sociedad financiera popular (sofipo), después de haber recibido su licencia bancaria en abril pasado.
Una de las principales preocupaciones en el entorno financiero actual es la prevención del lavado de dinero (PLD). En este sentido, Benvenuti explicó que Nu México cuenta con un sistema robusto y completamente digital, diseñado para manejar grandes volúmenes de información y respaldado por tecnología de última generación. Este sistema, que integra controles tecnológicos avanzados y análisis de datos, garantiza que se tomen decisiones informadas y seguras.
Además, la directora destacó que el sistema de prevención de lavado de dinero de Nu México es el mismo implementado en Brasil y Colombia, países en los que también opera. La empresa, al ser controlada por una entidad pública en Estados Unidos, se adhiere a los estándares más estrictos del mercado en este ámbito, lo que les brinda confianza en la efectividad de sus controles.
Benvenuti también mostró optimismo respecto a la próxima etapa del proceso de bancarización, enfatizando que se encuentran dentro de los tiempos normales y que esperan que la autorización de los reguladores se dé en un plazo razonable. Subrayó la importancia de que las autoridades mantengan rigurosidad en la revisión del trámite, de manera que la incorporación de Nu México a la industria bancaria no solo cumpla con la regulación, sino que también contribuya a un sistema financiero más sólido y estable.
Con esta metodología y enfoque en la prevención del lavado de dinero, Nu México se prepara para dar un paso significativo en el sector bancario, destacando su compromiso hacia una operación transparente y segura. La fecha de esta información corresponde a una publicación anterior, del 2 de julio de 2025, donde el avance de Nu México continúa captando la atención como un modelo innovador en el ámbito financiero.
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