ONU alerta: menos del 5% de investigaciones por tráfico de migrantes incluyen lavado de dinero

La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD) denunció que menos del 5% de las investigaciones por tráfico ilícito de migrantes en el mundo derivan en pesquisas por lavado de dinero, a pesar de las elevadas sumas cobradas y el uso predominante de efectivo para ocultar operaciones¹. El informe advierte que el aspecto financiero de este delito ha recibido poca atención de las autoridades, lo que facilita que las ganancias de las redes criminales se integren a la economía legal¹.

Cómo operan las redes de tráfico de migrantes

El estudio de la ONUDD describe organizaciones jerarquizadas que incluyen inversores, responsables de operaciones, intermediarios y proveedores de servicios como transporte, alojamiento o documentos falsificados¹. Parte de los ingresos se destina a pagar salarios, adquirir embarcaciones y vehículos, sobornar a funcionarios o grupos armados, y el resto puede blanquearse mediante inversiones en bienes raíces, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, empresas de transporte, compraventa de vehículos y sociedades pantalla¹.

En África occidental se han detectado inversiones en negocios que manejan grandes cantidades de efectivo, mientras que en los Balcanes las casas de cambio participan en la conversión de criptomonedas en dinero¹. Los beneficios pueden terminar en países ajenos a las rutas migratorias, lo que complica las investigaciones y la cooperación judicial internacional¹.

Las tarifas y métodos de pago

Las tarifas que cobran los traficantes varían según la ruta, el medio de transporte, los riesgos y los servicios incluidos, desde menos de 20 dólares por cruces fronterizos terrestres hasta más de 45 mil dólares por desplazamientos de larga distancia que combinan varios medios de transporte, incluido el avión¹. En un caso documentado en 2025, exfuncionarios del régimen sirio pagaron más de 45 mil dólares por persona a un traficante turco para llegar al sur de Europa en buques mercantes¹.

Según una encuesta realizada en 2025, el 54% de los migrantes que usaron rutas marítimas hacia Europa pagó menos de cinco mil dólares, mientras que el 45% en el Mediterráneo central declaró haber pagado más de siete mil 500 dólares¹. El 75% de los migrantes encuestados pagó en efectivo, el 10% usó transferencias bancarias, el 4% bienes o propiedades y otro 4% servicios de envío de dinero¹. El uso de criptomonedas para pagar directamente sigue siendo poco frecuente, aunque los pagos digitales van en aumento¹.

Obstáculos para investigar el lavado de dinero

El predominio del efectivo es uno de los principales obstáculos para rastrear el dinero en el tráfico de migrantes¹. Además, muchos países no consideran el tráfico de migrantes como una actividad de alto riesgo para el lavado de dinero, lo que reduce aún más las investigaciones destinadas a identificar y confiscar los beneficios de las organizaciones criminales¹.

La ONU señala que la falta de atención a la dimensión financiera de este delito limita la capacidad de las autoridades para desmantelar las redes y recuperar activos ilícitos¹.

Qué significa para México

La denuncia de la ONU afecta directamente a México y a otros países latinoamericanos, así como a migrantes en Estados Unidos, ya que pone en evidencia la escasa atención que se da al lavado de dinero vinculado al tráfico de migrantes¹.

Este problema impacta la seguridad y la economía de la región, pues dificulta el combate a las redes criminales y la recuperación de recursos ilícitos que pueden reinvertirse en actividades delictivas¹.

Nota de la Redacción: esta nota se basa en la información disponible al publicarla y se actualizará si otras fuentes aportan más datos.

Fuentes

Texto elaborado por la Redacción de Columna Digital a partir de estas fuentes:

1. El Universal ↩

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