Indaga FGR a futbolistas por evasión fiscal
El reciente caso de defraudación fiscal que involucra a directivos y futbolistas del Club Santos de Torreón ha dado un ...
Etiqueta: Defraudación Fiscal
Alejandro Irarragorri, señalado por fraude fiscal.
El mundo del deporte se encuentra en alerta tras la reciente declaración de Alejandro Irarragorri, presidente del Grupo Orlegui y ...
Ordenan arrestar a Alejandro Irarragorri.
Un juez ha ordenado la captura de Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, en el marco de un caso relacionado ...
Diputados aprueban prisión por extorsión y fentanilo
El entorno legislativo en México ha dado un giro significativo con la reciente aprobación de medidas más severas contra delitos ...
Investigación fiscal al propietario del Santos
La Fiscalía General de la República (FGR) de México continúa su investigación contra el propietario del club de futbol Santos ...
Juicio FGR vs Gloria Trevi – Defraudación fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación contra la reconocida cantante Gloria Trevi por presunta defraudación ...
Aumento en denuncias UIF por fraude
Columna Digital Durante los últimos años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha experimentado un preocupante aumento en las denuncias ...
SAT y STPS urgirán prevención fiscal.
En 2023, los servicios especializados siguen enfrentando la amenaza de caer en defraudación fiscal, algo que el SAT y la ...
Acusa la UIF a Murillo Karam de lavado de dinero y tráfico de influencia
Además de la carpeta de investigación que le sigue en torno al caso de Ayotzinapa, el ex procurador General de ...
Deben empresas nacionales y extranjeras casi 100 mmdp al SAT: AMLO
Entre 20 y 30 empresas nacionales y extranjeras deben casi 100 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria(SAT), ...
