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En un movimiento significativo dentro del ámbito empresarial, Topo Chico S. de R.L. de C.V., subsidiaria de la multipropietaria Coca-Cola Company, ha desembolsado un total de 2 mil 593 millones 986 mil 788 pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Una extensa red de huachicol, que involucra al ex Gobernador Ernesto Ruffo Appel, ha salido a la luz, revelando prácticas ilegales en la importación de combustibles.
Alejandro Mario Álvarez Puga fue arrestado en Cancún por autoridades federales, en un operativo que ha llamado la atención del país. La captura tuvo lugar el 10 de julio de 2026, y se le acusa de una presunta defraudación fiscal que asciende a 4 millones 618 mil 798.80 pesos.
Alejandro Mario Álvarez Puga ha sido detenido en Cancún por la Policía Federal Ministerial. Esta acción se ha llevado a cabo en virtud de una orden de aprehensión que alega una defraudación fiscal que asciende a 4 millones 618 mil 798.80 pesos.
El reciente caso de defraudación fiscal que involucra a directivos y futbolistas del Club Santos de Torreón ha dado un giro significativo al pasar al ámbito penal.
El mundo del deporte se encuentra en alerta tras la reciente declaración de Alejandro Irarragorri, presidente del Grupo Orlegui y propietario de los clubes Santos y Atlas, como “prófugo de la justicia” por las autoridades mexicanas.
Un juez ha ordenado la captura de Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, en el marco de un caso relacionado con la posible alteración de información en un juicio que involucra a su empresa y a los propietarios del equipo Santos Laguna.
El entorno legislativo en México ha dado un giro significativo con la reciente aprobación de medidas más severas contra delitos que han plagado al país, en especial la extorsión y el tráfico de fentanilo.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México continúa su investigación contra el propietario del club de futbol Santos Laguna, en el marco de un caso que incluye acusaciones de presunta defraudación fiscal.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación contra la reconocida cantante Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal.
Durante los últimos años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha experimentado un preocupante aumento en las denuncias por defraudación.
En 2023, los servicios especializados siguen enfrentando la amenaza de caer en defraudación fiscal, algo que el SAT y la STPS han venido advirtiendo desde hace unos años.
Además de la carpeta de investigación que le sigue en torno al caso de Ayotzinapa, el ex procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, actualmente preso, enfrenta una denuncia por lavado de dinero que interpuso en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Entre 20 y 30 empresas nacionales y extranjeras deben casi 100 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria(SAT), denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que es necesario obligarlos a que cumplan con sus obligaciones.
Continúa el escándalo en torno a la conductora de TV Inés Gómez Mont y su pareja sentimental Víctor Manuel Alvarez Pugar; A primera autoridades federales la acusan por el delito de defraudación fiscal.
Más de tres mil mexicanos o con residencia en México movieron fortunas a 22 paraísos fiscales de todo el mundo con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales.
Un juez de distrito vinculó a proceso a Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes, por los delitos de defraudación fiscal equiparada en los ejercicios fiscales de 2012, 2013 y 2014.
