Plataformas unen fuerzas contra lavado de dinero
En un escenario global donde la vigilancia sobre la integridad financiera se intensifica, los agregadores de pagos en México han ...
Etiqueta: Lavado De Dinero
César Duarte procesado por lavado de dinero.
La situación del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ha dado un giro significativo en los últimos días. Vinculado a ...
EE.UU. castiga a familia Hysa por lavado.
En un desarrollo importante en el ámbito internacional, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a miembros de la ...
Gobierno cierra 13 casinos por lavado, Sheinbaum niega motivos políticos.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, el gobierno mexicano anunció la clausura de 13 casinos tras detectar actividades vinculadas ...
Hacienda identifica 13 casinos vinculados al lavado
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha dado un golpe significativo al submundo del lavado de dinero en ...
Bancos intensificarán controles contra lavado de dinero
La Asociación de Bancos de México (ABM) ha tomado la decisión de reforzar de manera voluntaria sus medidas de Prevención ...
CNBV cancela licencia y liquida CIBanco tras acusaciones de EE.UU.
La situación en el sistema bancario mexicano ha tomado un giro significativo con la reciente decisión de la Comisión Nacional ...
Cooperación entre ABM y Tesoro de EE. UU.
El próximo 18 de septiembre, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, John Hurley, llevará a cabo una visita a ...
Fitch minimiza riesgos bancarios, persiste inquietud por lavado
La reciente evaluación de Fitch ha arrojado luces sobre el estado del sistema bancario en México y su relación con ...
Desafíos tecnológicos y financieros en la CNBV
El cambio de liderazgo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se produce en un contexto desafiante para ...
