Objetivos de la visita de Janet Yellen en México: fentanilo, tráfico de armas y lavado de dinero.
En una reciente visita a México, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se reunió con altos funcionarios ...
Etiqueta: Lavado De Dinero
Fentanilo, armas y dinero: visita de Janet Yellen
En los últimos días, se ha llevado a cabo la visita de Janet Yellen a México, en la que se ...
Ovidio Guzmán niega culpabilidad en EE.UU.
Según la información obtenida, Ovidio Guzmán, hijo del infame narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, se ha declarado inocente de los ...
Casinos y joyeros boicotean lucha contra lavado de dinero
En un reciente informe, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto, acusó a casinos ...
Investigan lavado de dinero en Culiacán.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentran investigando una red de ...
Ricardo Martinelli: 10 años de prisión
El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha sido condenado a 10 años de prisión por el delito de lavado de ...
Periodista guatemalteco sentenciado por lavado
Un destacado periodista guatemalteco, José Rubén Zamora, ha sido condenado a seis años de prisión por delitos de lavado de ...
Mexicanos sancionados por tráfico de armas.
En una nueva medida contra el crimen organizado, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a tres ciudadanos mexicanos por ...
Cristina Kirchner absuelta en causa Báez.
La ex presidenta argentina Cristina Kirchner ha salido victoriosa en una nueva batalla judicial, luego de que la causa de ...
Extensora nacional de Venezuela condenada a 15 años de prisión por corrupción en EE.UU
Claudia Díaz Guillén y su marido, Adrián Velásquez, han sido condenados a 15 años de prisión en Estados Unidos acusados ...
