Por desaparición de persona Javier Duarte es vinculado a proceso
Un delito más se le suma a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien ahora fue vinculado a proceso por el delito ...
Etiqueta: Lavado De Dinero
Acusa la UIF a Murillo Karam de lavado de dinero y tráfico de influencia
Además de la carpeta de investigación que le sigue en torno al caso de Ayotzinapa, el ex procurador General de ...
Juez de Nueva York fija juicio contra Steve Bannon para noviembre de 2023
El juicio contra el ultraderechista Steve Bannon, antiguo asesor del expresidente Donald Trump, se celebrará en noviembre de 2023, así ...
“Lavaba dinero” el cártel inmobiliario en la CDMX
Existen indicios de "lavado de dinero" en el caso de corrupción del Cártel Inmobiliario, aseguró la jefa de gobierno, Claudia ...
Primera audiencia de José Rubén Zamora, acusado de chantaje
El día de hoy en Guatemala se realizó la primera audiencia contra el periodista y dueño de "El periódico" José ...
Investiga la FGR a Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto es sujeto a una exhaustiva investigación por los delitos de lavado de ...
Acusan de lavado de dinero a Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera
El exsecretario particular del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), Roberto Gil Zuarth acusó al extitular de la Unidad de Inteligencia ...
Liberan a la Hija de “El Mencho” en EU
Luego de 25 meses de permanecer en la prisión federal de Estados Unidos por el delitos de "lavado de dinero", ...
México no cuenta con las herramientas suficientes para combatir el “pitufeo”
El pitufeo, método a través del cual los grupos del crimen organizado lavan dinero realizando depósitos bancarios de cantidades de ...
Empresa ubicada en Puebla, responsable de malversación de fondos de El Bronco
Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, fue arrestado por malversación de fondos para su campaña a la presidencia en ...
