Ordenan arrestar a Alejandro Irarragorri.
Un juez ha ordenado la captura de Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, en el marco de un caso relacionado ...
Etiqueta: lavado
Frena UIF: 35 mil millones en lavado
En un contexto donde la lucha contra el lavado de dinero se torna cada vez más relevante, se ha dado ...
Banorte: Estricta regulación contra lavado de dinero
En el panorama financiero de México, la regulación en materia de prevención del lavado de dinero se ha vuelto un ...
Olvidados tras el huracán Otis: desesperante escasez.
Miles de sobrevivientes del huracán Otis en la región afectada están sufriendo en silencio, sin recibir la ayuda necesaria para ...
Cuauhtémoc Blanco es vinculado en una red de lavado de dinero y desvío de recursos
CUERNAVACA, Mor.- La Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibió una denuncia contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Braco, dos de sus ...
El tribunal proclama presidente a Pedro Castillo
El Tribunal Electoral declaró, el lunes 19 de julio de 2021, al izquierdista Pedro Castillo como presidente electo de Perú tras el ...
