La Fiscalía General de la República (FGR) ha intensificado su investigación sobre un esquema de lavado de dinero que involucra a la empresa Maquiladora de Lubricantes y su conexión con altos funcionarios, incluida la familia del Gobernador Samuel García.
Alex Saab, conocido como un ex funcionario vinculado al presidente Nicolás Maduro, se ha declarado culpable de conspiración para lavar dinero en una corte de Estados Unidos.
Nacer Global, liderado por Jorge Nacer Gobera, ha anunciado su colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en una iniciativa crucial para combatir las operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
No es raro encontrarse con personas que se sienten abrumadas por el interminable ciclo de la colada. Para muchos, como el autor de este relato, el simple acto de clasificar y doblar la ropa se convierte en una tarea monumental.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, conocido por su papel como accionista mayoritario de la franquicia de Miss Universo.
Un juez federal en México ha dictado una condena de 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon, quien fue considerado el principal proveedor de precursores químicos para organizaciones del narcotráfico en el país.
El desarrollo del caso de Gilda Susana Lozoya Austin ha captado la atención pública debido a su relación con el escándalo de corrupción vinculado a Petróleos Mexicanos (Pemex).
El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), reveló acusaciones graves contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco.
A menos de un año de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a instituciones como CIBanco e Intercam, la banca mexicana ha intensificado sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero.
La reciente reconfiguración del poder en México ha evidenciado una lucha interna dentro de los grupos afines al partido en el gobierno.
La dinámica de las remesas hacia México se encuentra en una encrucijada, afectada por nuevas políticas que buscan frenar el flujo de drogas ilícitas y el lavado de dinero.
En un escenario global donde la vigilancia sobre la integridad financiera se intensifica, los agregadores de pagos en México han decidido fortalecer su posición mediante la implementación de una estrategia de autorregulación.
Mantener la limpieza del baño es fundamental, no solo por razones estéticas, sino también por la salud de quienes habitan un hogar. Esta tarea, aunque a menudo se considera tediosa, juega un papel crucial en la prevención de enfermedades.
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha revelado que, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, las instituciones financieras estadounidenses presentaron 137,153 reportes de actividad sospechosa relacionados con redes…
Las autoridades brasileñas han desmantelado una de las mayores redes de fraude y lavado de dinero en la historia del país, con operaciones que involucraban gasolineras y un sofisticado entramado financiero.
A lo largo de la historia, el mundo de los negocios ha estado en constante evolución, pero un hecho permanece inalterable: cualquier persona o empresa tiene el derecho de participar en actividades lícitas. En México, la gran mayoría de los empresarios se ajusta a esta norma.
Desde Estados Unidos, ha caído un proyectil que apunta directamente al sistema financiero mexicano, una situación que genera preocupación y exige atención inmediata.
Un juez ha ordenado la captura de Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, en el marco de un caso relacionado con la posible alteración de información en un juicio que involucra a su empresa y a los propietarios del equipo Santos Laguna.
En un contexto donde la lucha contra el lavado de dinero se torna cada vez más relevante, se ha dado a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detenido operaciones irregulares por un monto que supera los 35 mil millones de pesos.
En el panorama financiero de México, la regulación en materia de prevención del lavado de dinero se ha vuelto un tema crítico, especialmente para las instituciones bancarias, que deben operar bajo estrictos estándares.
