La inclusión en la lista negra de paraísos fiscales de la UE a Rusia implicaría un endurecimiento de los controles, entre ellos una supervisión reforzada de las transacciones, un incremento de las auditorías de riesgo y otros obstáculos
Corinna Larsen creó una compleja madeja de, al menos, 12 sociedades y opacos fideicomisos en paraísos fiscales a miles de kilómetros
Alejandro Romero Durán, hijo del depuesto líder sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Romero Deschamps
Aunque esta vez no por sus carreras artísticas sino por el escándalo que revela cómo han escondido sus fortunas a través de paraísos fiscales
Luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) revelara en el Pandora Papers que funcionarios del Gobierno federal y figuras públicas del gremio empresarial contaban con cuentas secretas en paraísos fiscales, surgió la duda sobre la…
La filtración de documentos financieros confidenciales, trajo consigo los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios en más de 91 países.
