México
De lujos extravagantes a tesoros brillantes
La historia de la riqueza de Gertz Manero comienza en su infancia, marcando un camino singular hacia su desarrollo personal y profesional.
Últimas Noticias
Internacional
El legado secreto del último mafioso
En un giro sombrío de la historia de la mafia italiana, la captura de Matteo Messina Denaro, considerado el último gran jefe de Cosa Nostra, ha revelado la envergadura de un imperio criminal que operó durante tres décadas desde las sombras.
Negocios
Oxfam exige acción contra evasión fiscal tras Panamá
La lucha contra la evasión fiscal sigue siendo un tema candente y preocupante en la agenda global, especialmente a diez años del escándalo de los Panama Papers.
Internacional
Cabecilla anticorrupción en Argentina, involucrado en paraísos fiscales
En un giro inesperado de los acontecimientos en Argentina, el alto funcionario encargado de la lucha contra la evasión fiscal se encuentra en el centro de una tormenta mediática tras ser acusado de mantener sociedades en paraísos fiscales.
Internacional
Los escándalos manchan el discurso de Milei
En los últimos días, la escena política argentina se ha visto sacudida por dos escándalos de corrupción que amenazan con empañar el discurso de antiestablishment que ha caracterizado a la administración de Javier Milei.
Política
Juan Ramón Collado: intermediario de Peña Nieto con 15 millones
El manejo de grandes patrimonios en el contexto de la corrupción es un tema que continúa resonando en las esferas políticas y judiciales de México.
Internacional
La UE excluye a Antigua y Barbuda de paraísos fiscales
La Unión Europea ha decidido retirar a Antigua y Barbuda de su lista de paraísos fiscales, una medida que marca un cambio significativo en la clasificación de este país caribeño en el ámbito financiero internacional.
Internacional
Petróleos de Venezuela: fraude de 4.200 millones
En un escenario marcado por crisis económica y política, el sector petrolero de Venezuela se enfrenta a un escándalo sin precedentes: se estima que la corrupción ha despojado al país de aproximadamente 4,200 millones de dólares.
Política
UIF defiende a Clara Brugada ante señalamientos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha salido en defensa de Clara Brugada, quien ocupa el cargo de alcaldesa en Iztapalapa, México. La UIF afirma que Brugada no tiene cuentas en paraísos fiscales y que está en cumplimiento con sus obligaciones fiscales ante las autoridades mexicanas.
México
Registro de fraudes millonarios
Un conocido empresario español ha negado recientemente tener cuentas en paraísos fiscales frente a un notario. La declaración de este hombre, que se ha mantenido bajo el radar de la opinión pública, ha llevado a muchos a indagar sobre la veracidad de su afirmación.
México
Negación de Niega Brugada ante notario
Un funcionario de alto rango ha negado cualquier participación en cuentas de paraísos fiscales después de que se le acusara de poseer una en una investigación internacional de evasión de impuestos.
México
Dinero en paraísos fiscales será regalado
La alcaldesa Xóchitl Gálvez presentó pruebas que muestran que su predecesora Clara Brugada tenía cuentas en paraísos fiscales. Gálvez declaró que los fondos de dichas cuentas serían transferidos a la tesorería de la ciudad para su uso en proyectos sociales.
Negocios
Donación millonaria a ONG británica
En el día de hoy ha salido a la luz que una ONG británica ha recibido una suma considerable de 23 millones de euros de un fondo en Jersey vinculado al rey emérito.
Internacional
Eduardo Zaplana niega tener fondos ilegales
Hoy, en medio de un escándalo judicial, Eduardo Zaplana se presentó ante el juez para declarar sobre las acusaciones de posesión de dinero en el extranjero.
Internacional
La UE reduce su registro de paraísos fiscales
La Unión Europea ha decidido modificar su lista de paraísos fiscales, retirando a Bahamas, Belice, Seychelles y las Islas Turcas y Caicos de dicha lista.
Negocios
Riqueza no garantiza inteligencia
El éxito económico y la sabiduría no siempre van de la mano. En una interesante reflexión, se plantea la idea de que una persona puede ser muy rica y seguir siendo un "paleto". Este enfoque desafía la noción común de que la riqueza está vinculada a la sofisticación y el conocimiento.
Internacional
El secreto financiero de Isla Mauricio
El concepto de paraíso fiscal ha sido objeto de debate en diversas partes del mundo. Recientemente, se ha destacado el caso de Isla Mauricio, un lugar que ha sido considerado como un paraíso fiscal.
Internacional
Exconsultor del Banco Mundial arrestado por estafa
La Guardia Civil arrestó a un exconsultor del Banco Mundial, quien está siendo investigado por presuntamente estafar 112 millones de euros. Según fuentes oficiales, el individuo habría utilizado su posición para desviar fondos a cuentas personales, provocando un perjuicio económico significativo.
Negocios
Indonesia: venta ilegal de aceite de palma
El comercio de aceite de palma en Indonesia ha sido objeto de una investigación periodística que revela prácticas poco éticas.
Internacional
Oligarcas rusos utilizan sociedades en Chipre
Decenas de oligarcas rusos han empleado sociedades opacas de Chipre para transferir grandes sumas de dinero, a pesar de la reciente invasión de Ucrania.