Cabecilla anticorrupción en Argentina, involucrado en paraísos fiscales.
En un giro inesperado de los acontecimientos en Argentina, el alto funcionario encargado de la lucha contra la evasión fiscal ...
Etiqueta: paraisos fiscales
Los escándalos manchan el discurso de Milei
En los últimos días, la escena política argentina se ha visto sacudida por dos escándalos de corrupción que amenazan con ...
Juan Ramón Collado: intermediario de Peña Nieto con 15 millones.
El manejo de grandes patrimonios en el contexto de la corrupción es un tema que continúa resonando en las esferas ...
La UE excluye a Antigua y Barbuda de paraísos fiscales
La Unión Europea ha decidido retirar a Antigua y Barbuda de su lista de paraísos fiscales, una medida que marca ...
Petróleos de Venezuela: fraude de 4.200 millones
En un escenario marcado por crisis económica y política, el sector petrolero de Venezuela se enfrenta a un escándalo sin ...
UIF defiende a Clara Brugada ante señalamientos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha salido en defensa de Clara Brugada, quien ocupa el cargo de alcaldesa en ...
Registro de fraudes millonarios.
Un conocido empresario español ha negado recientemente tener cuentas en paraísos fiscales frente a un notario. La declaración de este ...
Negación de Niega Brugada ante notario.
Un funcionario de alto rango ha negado cualquier participación en cuentas de paraísos fiscales después de que se le acusara ...
Dinero en paraísos fiscales será regalado
La alcaldesa Xóchitl Gálvez presentó pruebas que muestran que su predecesora Clara Brugada tenía cuentas en paraísos fiscales. Gálvez declaró ...
Donación millonaria a ONG británica.
En el día de hoy ha salido a la luz que una ONG británica ha recibido una suma considerable de ...
