Sanciones de la CNBV a CIBanco y otros
El martes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló las sanciones impuestas a tres instituciones financieras nacionales por ...
Etiqueta: Vector
FGR no investiga a CIBanco, Vector e Intercam.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado recientemente que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene abierta ninguna carpeta ...
Sheinbaum desmiente investigación a directivos.
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó en su conferencia de prensa del martes las preocupaciones en torno a las entidades financieras ...
Sheinbaum: SHCP solicita extensión para bancos
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 ...
Tesoro de EU pospone sanciones a CIBanco, Intercam y Vector.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas significativas para abordar las preocupaciones sobre el lavado de dinero ...
Prórroga a CIBanco, Intercam y Vector por diálogo México-EU: Hacienda
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha atribuido la reciente extensión de 45 días en el veto hacia ...
Extensión del Tesoro a CIBanco y otros
El reciente anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre una extensión de 45 días para la implementación de ...
Estados Unidos extiende restricciones a CIBanco, Intercam y Vector
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido prorrogar hasta el 4 de septiembre de 2025 el plazo para ...
Nu México avanza en su banca tras CIBanco.
Nu México avanza en su camino hacia la bancarización: un enfoque robusto en la prevención del lavado de dinero En ...
Intercam, CIBanco y Vector bajo análisis
Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha vinculado a tres instituciones financieras mexicanas —Intercam, CIBanco y Vector— con ...
