El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas significativas para abordar las preocupaciones sobre el lavado de dinero en relación con el tráfico de opioides. Este miércoles, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), se extendió el periodo de implementación de las órdenes emitidas el 25 de junio, que afectan a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Estas restricciones, que ahora entrarán en vigor el 4 de septiembre de 2025, buscan limitar ciertas transferencias de fondos a estas entidades mexicanas, a las cuales se les señala por supuestamente permitir operaciones ilícitas.
La situación es grave, ya que las instituciones afectadas se han convertido en foco de atención debido a su presunta relación con el tráfico de opioides y el lavado de dinero. La FinCEN ha determinado que estas entidades representan una preocupación principal en este ámbito, lo que ha llevado a la intervención temporal de su administración por parte del Gobierno mexicano, buscando garantizar el cumplimiento regulatorio y evitar el financiamiento ilícito.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, subrayó que tanto el Departamento del Tesoro como el Gobierno de México han estado trabajando conjuntamente para proteger el sistema financiero de los ataques de cárteles y otras organizaciones delictivas. Estos esfuerzos se reflejan en la vigilancia continua de las operaciones de estas instituciones y en la colaboración para asegurar un entorno financiero más seguro.
A pesar de que las tres entidades aún operan, han experimentado impactos negativos debido a las sanciones. La intervención ha llevado a una baja en sus calificaciones, y varios fideicomisos administrados por CIBanco e Intercam ya han expresado su intención de buscar otras opciones para confiar la gestión de sus activos. Fitch Ratings alertó sobre el estrés que esta situación genera en el sector financiero, resaltando los riesgos latentes de sanciones y contagio a otras instituciones.
Es importante señalar que, pese a las restricciones impuestas, no existen limitaciones para que otras entidades financieras—ya sean nacionales o internacionales—interactúen con CIBanco o Intercam, lo cual permite que sigan funcionando con otras instituciones fuera de los Estados Unidos.
El Gobierno de México ha reiterado su compromiso de coordinar esfuerzos con el Tesoro estadounidense para enfrentar estas serias acusaciones y asegurar la estabilidad de su sistema financiero. La situación continúa evolucionando mientras se espera el resultado de estas medidas y la reacción de las instituciones afectadas ante los desafíos que enfrentan en el panorama financiero.
Esta información se refiere a acontecimientos hasta el 10 de julio de 2025, y es esencial mantenerse informado sobre el desarrollo de estas circunstancias en el futuro cercano.
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