Del 1 de enero al 16 de julio del presente año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha recibido un total de 64 solicitudes de información antilavado por parte de las autoridades de Estados Unidos. Esta actividad refleja el compromiso de México con la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. Desde que asumió el cargo, Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, ha respondido puntualmente a estas solicitudes, fortaleciendo los lazos en la Red Segura Egmont, una plataforma que engloba a 177 unidades de inteligencia financiera a nivel mundial.
El análisis de las cifras revela que, en promedio, Estados Unidos ha presentado cerca de 10 solicitudes por mes. Este incremento en la actividad de la UIF se presenta en el contexto de la reciente advertencia del Departamento del Tesoro sobre CI Banco, Intercam y la casa de bolsa Vector, instituciones que están bajo la lupa por su posible participación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo. Las sanciones, que se habían previsto para finales de julio, entrarán en vigor el 20 de octubre, tras algunas prórrogas.
Entre abril y junio se destaca que un 57% de las solicitudes de información fueron registradas en este contexto, lo que subraya la urgencia en la lucha contra delitos financieros. Este aumento significativo en la actividad se ha ido consolidando año tras año; mientras que en 2020 se contabilizaron 45 solicitudes, en 2021 fueron 37, en 2022 se dispararon hasta 110, y en 2023 se mantuvieron en 90, con 106 en 2024. De este modo, desde 2020 hasta mediados de 2025, la UIF mexicana ha recibido un total de 452 solicitudes de información por parte de Estados Unidos.
Recientemente, antes de su salida, Pablo Gómez, quien fue titular de la UIF, se vio involucrado en controversias debido a acusaciones de que la entidad no estaba compartiendo información antilavado con otros países. Sin embargo, la UIF ha desmentido estas afirmaciones, reafirmando su compromiso con el intercambio de información en el marco de la cooperación internacional.
Esta evolución en el intercambio de datos denota no solo la importancia de la colaboración entre naciones, sino también la creciente presión para desmantelar las redes de crimen organizado, resaltando así la relevancia de acciones coordinadas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a escalas globales.
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